股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2019-065
国家电投集团东方新能源股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形，所有议案全部获得通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2019 年 8 月 28 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间
为 2019 年 8 月 28 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为 2019 年 8 月 27 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 28 日 15:00 期
间的任意时间。
2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街 161 号公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式
4、召集人：国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定
二、会议出席的情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 67 人，代表股份数
457,299,525.00 股，占公司股份总数的 41.4869%。其中，现场出席
股东大会的股东及授权代理人 9 人，持有股份 443,928,092.00 股，
占公司总股本的 40.2739%。通过网络投票的股东 58 人，代表股份
13,371,433 股，占上市公司总股份的 1.2131％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议和表决情况
国家电力投资集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司、
石家庄东方热电集团有限公司为公司关联股东，对所有议案均回避表
决。本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律法规
的议案》（关联股东回避表决）
总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上同意通过。
2、《关于本次发行股份购买资产构成重大资产重组及关
联交易的议案》（关联股东回避表决）
总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上同意通过。
3、逐项审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联
交易方案的议案》（关联股东回避表决）
公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的主要内容如下：
3.01 发行股份购买资产
总表决情况：
同意 18,859,729 股，占出席会议有表决权股份的 93.4931%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 18,859,729 股，占出席会议有表决权股份的 93.4931%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上同意通过。
3.02 标的资产定价原则及支付方式
总表决情况：
同意 18,865,829.00 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；
反对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票
0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 18,865,829.00 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；
反对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票
0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上同意通过。
3.03 发行股份的定价方式和价格
总表决情况：
同意 18,834,129.00 股，占出席会议有表决权股份的 93.3662%；
反对票 1,338,200 股，占出席会议有表决权股份的 6.6338%；弃权票
0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 18,834,129.00 股，占出席会议有表决权股份的 93.3662%；
反对票 1,338,200 股，占出席会议有表决权股份的 6.6338%；弃权票
0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上同意通过。
3.04 发行数量
总表决情况：
同意 18,834,129.00 股，占出席会议有表决权股份的 93.3662%；
反对票 1,338,200 股，占出席会议有表决权股份的 6.6338%；弃权票
0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 18,834,129.00 股，占出席会议有表决权股份的 93.3662%；
反对票 1,338,200 股，占出席会议有表决权股份的 6.6338%；弃权票
0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上同意通过。
3.05 锁定期安排
总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上同意通过。
3.06 减值测试补偿
总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上同意通过。
3.07 过渡期间损益归属
总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上同意通过。
3.08 滚存利润安排
总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上同意通过。
3.09 决议的有效期
总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上同意通过。
4、《关于<国家电投集团东方新能源股份有限公司发行
股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
（关联股东回避表决）
总表决情况：
同意 18,834,129.00 股，占出席会议有表决权股份的 93.3662%；
反对票 1,338,200 股，占出席会议有表决权股份的 6.6338%；弃权票
0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 18,834,129.00 股，占出席会议有表决权股份的 93.3662%；
反对票 1,338,200 股，占出席会议有表决权股份的 6.6338%；弃权票
0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上同意通过。
5、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之
补充协议>的议案》（关联股东回避表决）
总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上同意通过。
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定>第四条规定的议案》（关联股东回避表决）
总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上同意通过。
7、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理
办法>第十三条规定的重组上市的议案》（关联股东回避表决）
总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上同意通过。
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十一条和第四十三条规定的议案》（关联股东回避表决）
总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上同意通过。
9、《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理
性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
（关联股东回避表决）
总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上同意通过。
10、《关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评
估报告的议案》（关联股东回避表决）
总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上同意通过。
11、《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事
项的议案》（关联股东回避表决）
总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上同意通过。
12、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提
交法律文件有效性的议案》（关联股东回避表决）
总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上同意通过。
13、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
（关联股东回避表决）
总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上同意通过。
14、《关于提请股东大会审议国家电投及其一致行动人
免于提交以要约方式增持公司股份的豁免申请的议案》（关
联股东回避表决）
总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上同意通过。
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易
相关事宜的议案》（关联股东回避表决）
总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 18,865,829 股，占出席会议有表决权股份的 93.5233%；反
对票 1,306,500 股，占出席会议有表决权股份的 6.4767%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。
2、律师姓名：贾向明、冯朋飞。
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的 2019 年第二次临时股东大会决议；
2、北京中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限
公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
2019 年 8 月 28 日
