股票代码：000958      股票简称：东方能源 公告编号：2019-068


                国家电投集团东方新能源股份有限公司

                 2019 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


        特别提示：

        1.本次股东大会无否决提案的情形，所有议案全部获得通过。

        2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

        一、会议召开情况

      （1）现场会议召开时间：2019 年 9 月 9 日下午 14:30。

      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间

 为 2019 年 9 月 9 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深

 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票

 的时间为 2019 年 9 月 8 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 9 日 15:00 期间

 的任意时间。

      2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街 161 号公司会议室

      3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

 方式

      4、召集人：国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

      5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公

 司章程》的规定
    二、会议出席的情况

    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 23 人，代表股份数

438,992,252 股，占公司股份总数的 39.8261%。其中，现场出席股东

大会的股东及授权代理人 4 人，持有股份 438,113,452 股，占公司总

股本的 39.7464%。通过网络投票的股东 19 人，代表股份 878,800 股，

占上市公司总股份的 0.0797％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会审议通过了以下议案：

    1、 关于聘请立信会计师事务所为公司 2019-2021 年年度财务审

计机构及内控审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意 438,971,752 股，占出席会议有表决权股份的 99.9953%；

反对票 20,500 股，占出席会议有表决权股份的 0.0047%；弃权票 0

股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,844,556 股，占出席会议有表决权股份的 0.4202%；反对

票 20,500 股，占出席会议有表决权股份的 0.0047%；弃权票 0 股，

占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    2.《关于选举公司第六届监事会监事的议案》（应选监事 1 人）

    2.01 选举王同明先生为第六届监事会监事的议案
    总表决情况：

    同意 438,210,361 股；反对票 0 股；弃权票 0 股。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,083,165 股；反对票 0 股；弃权票 0 股。

    本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。

    2、律师姓名：贾向明、冯朋飞。

    3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人

员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和

《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事签字的 2019 年第三次临时股东大会决议；

    2、北京中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限

公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                   国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

                               2019 年 9 月 9 日