股票代码：000958   股票简称：东方能源 公告编号：2020-013

          国家电投集团东方新能源股份有限公司

          第六届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届董事会第二十四次会议于2020年3月16日发出通知，于

2020年3月26日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名，亲自

参加会议并有表决权的董事有李固旺、吴连成、黎圣波、张腾、

谷大可、夏鹏、张鹏、朱仕祥共计8名。本次会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列

席了会议。会议由李固旺先生主持，审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的

议案》

    公司于 2019 年完成了发行股份购买资本控股 100%股权的重

大资产重组，为适应公司的经营管理需要，依据《公司章程》拟

对公司董事会进行调整。公司控股股东国家电力投资集团有限公

司（以下简称“国家电投集团公司”）现提名王振京先生、高长

革先生为公司第六届董事会董事候选人；公司股东云南能投资本

投资有限公司、南方电网资本控股有限公司分别提名沈锐先生、

李庆锋先生为公司第六届董事会董事候选人。（简历附后）

                            1
    吴连成先生、黎圣波先生、张腾先生不再担任公司董事职务

及公司其他任何职务。吴连成先生、黎圣波先生、张腾先生任职

董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、持续发展、业务转型做出

了积极贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！

    独立董事对此发表意见认为：经核查，本次提名王振京先生、

高长革先生、沈锐先生、李庆锋先生为公司第六届董事会董事候

选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任上市公司董事

的条件；不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性

文件所规定的不得担任公司董事的情形；不存在有被中国证监会

采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；或者被证券交易所公开

认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚

未届满的情形；也不存在有中国证监会和深圳证券交易所认定的

其他不得担任上市公司董事、独立董事的情形。同意提名王振京

先生、高长革先生、沈锐先生、李庆锋先生为公司第六届董事会

董事候选人并将该议案提交公司股东大会审议。

    该议案尚需提交股东大会以累积投票制表决。

    同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    该议案获得通过。

   二、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议

案》

    公司拟定于 2020 年 4 月 13 日下午 14：30 在公司 1005 会议

                             2
室以现场及网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东

大会（详见 2020-014-关于召开 2020 年第二次临时股东大会的

通知）。

    同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    该议案获得通过。

    特此公告。

               国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

                                 2020 年 3 月 26 日




                             3
附件：

           国家电投集团东方新能源股份有限公司

                第六届董事会董事候选人简历

    董事候选人王振京先生，男，1964 年 12 月出生，汉族，河

南南阳人，2005 年 6 月加入中国共产党，1985 年 8 月参加工作，

大学本科学历，高级会计师。最近 5 年历任中电投融和控股投资

有限公司执行董事、总经理、党组书记，国家电投财务有限公司

董事长、党组成员，国家电投集团资本控股有限公司执行董事、

党组书记。现任国家电投集团资本控股有限公司董事长、党委书

记。

    截至本公司公告之日，王振京先生未持有本公司股份，无在

外兼职情况。除公司控股股东国家电投集团公司外，与持有公司

百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监

事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述任职外，最近五

年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

    王振京先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证

券交易所的惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备

忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件。

    董事候选人高长革先生，男，1969 年 12 月出生，汉族，辽

宁丹东人，2004 年 12 月加入中国共产党，1991 年 8 月参加工作，

全日制硕士研究生，高级经济师。最近 5 年历任国家核电技术有
                              4
限公司财务与资产管理部副主任、副总经理，国家核电技术公司

资本运营部副总经理，国家电力投资集团有限公司资本运营部

（专职董监事办公室）副主任，国家核电技术公司资本运营部副

总经理，国家电力投资集团有限公司资本运营部（专职董监事办

公室）副主任。

    截至本公司公告之日，高长革先生未持有本公司股份，无在

外兼职情况。除公司控股股东国家电投集团公司外，与持有公司

百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监

事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述任职外，最近五

年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

    高长革先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证

券交易所的惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备

忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件。

    董事候选人沈锐先生，男，1962 年 10 月出生，汉族，云南

昆明人，1986 年 9 月加入中国共产党，1980 年 11 月参加工作，

在职硕士研究生学位，高级经济师。最近 5 年曾先后任农业银行

云南省分行党委委员、行长助理、副行长，云南红塔方信资本管

理有限公司总经理，云南能源金融控股有限公司常务副总经理、

总经理，云南能投资本投资有限公司总经理、党委副书记。

    截至本公司公告之日，沈锐先生未持有本公司股份，无在外

兼职情况。与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不

                            5
存在关联关系，以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存

在关联关系。除上述任职外，最近 5 年无在其他机构担任董事、

监事、高级管理人员的情况。

    沈锐先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券

交易所的惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘

录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。

    董事候选人李庆锋先生，男，1977 年 7 月出生，汉族，河

北石家庄人，2005 年 6 月加入中国共产党，2000 年 7 月参加工

作，大学本科学历，硕士学位，高级会计师、经济师。最近 5 年

曾先后任广西电网公司桂林供电局副局长，南方电网资本控股有

限公司投资部主任。

    截至本公司公告之日，李庆锋先生未持有本公司股份，无在

外兼职情况。与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人

不存在关联关系，以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不

存在关联关系。除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、

监事、高级管理人员的情况。

    李庆锋先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证

券交易所的惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备

忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件。



                             6