股票代码：000958       股票简称：东方能源     公告编号：2020-014

             国家电投集团东方新能源股份有限公司
          关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



      根据国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“本

 公司”或“公司”）第六届董事会二十四次会议决议，公司定于

 2020年4月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司

 2020年第二次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

       一、召开会议基本情况

      （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2020年第二次临

 时股东大会。

      （二）会议召集人：公司董事会。2020年3月26日，公司第

 六届二十四次董事会审议通过了《关于召开2020年第二次临时股

 东大会的议案》。

      （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开

 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

 规定。

      （四）会议召开日期和时间：

      1.现场会议日期与时间：2020年4月13日（星期一）14:30 。

                                   1
    2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票

的时间为2020年4月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年4月13日上

午9:15至2020年4月13日15:00期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络

投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网

络投票平台。

    （六）会议的股权登记日：2020年4月7日（星期二）

    （七）出席对象：

    1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登

记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权

出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是公司的股东。

    2.公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的见证律师。

    （八）会议召开地点：石家庄市建华南大街161号，公司1005

会议室。

    二、会议审议事项

    （一）议案名称

    1.《关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案》（应选

                             2
董事4名）

    1.01 关于选举王振京先生为第六届董事会董事的议案

    1.02 关于选举高长革先生为第六届董事会董事的议案

    1.03 关于选举沈锐先生为第六届董事会董事的议案

    1.04 关于选举李庆锋先生为第六届董事会董事的议案

    2.《关于选举公司第六届监事会监事的议案》（应选监事1

人）

    2.01 关于选举赵长利先生为第六届监事会监事的议案

    （二）披露情况

    议案详细内容详见巨潮资讯网、中国证券报、证券时报刊登

的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》、《第六届监事会第

十四次会议决议公告》。

    （三）特别强调事项。

    （1）议案一、二以累积投票制表决（特别提示：股东所拥

有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东

可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配

（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数）。同时公

司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

    （2）根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范

运作指引》的要求，上述议案涉及影响中小投资者（单独或合计

持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大

事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开

                            3
披露。

    （3）本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，

视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一

次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票

表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的

议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分

议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    三、提案编码

    1、 股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                        备注
     提案编码             提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                        投票
                 总议案：除累积投票制外的所有
      100                                               √
                             议案
  累积投票提案
                 关于选举公司第六届董事会董事
      1.00                                       应选人数（4）人
                           候选人的议案
                 关于选举王振京先生为第六届董
      1.01                                              √
                         事会董事的议案
                 关于选举高长革先生为第六届董
      1.02                                              √
                         事会董事的议案
                 关于选举沈锐先生为第六届董事
      1.03                                              √
                           会董事的议案
                 关于选举李庆锋先生为第六届董
      1.04                                              √
                         事会董事的议案
                 关于选举公司第六届监事会监事
      2.00                                       应选人数（1）人
                               的议案
                 关于选举赵长利先生为第六届监
      2.01                                              √
                         事会监事的议案

    四、会议登记等事项

    1.登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前
                                4
提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信

函方式登记等方式。

    2.登记地点：石家庄市建华南大街161号，国家电投集团东

方新能源股份有限公司资本部。

    3.登记时间：2020年4月10日上午8：30—12：00，下午13：

30－17：30（信函以收到邮戳日为准）。

    4.出席会议所需携带资料

    （1）自然人股东

    自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或

其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代

理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和

代理人有效身份证件。

    （2）法人股东

    法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有

法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出

席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人

依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

    5.会务常设联系人

    联 系 人：徐会桥

    联系电话：0311—85053913

    传真：0311—85053913

                             5
     电子邮箱：xuhuiqiao＠sohu.com

     通讯地址：河北省石家庄市建华南大街161号东方能源资本

部

     邮政编码：050031

     6.会议费用情况

     会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。


     五、参加网络投票的具体操作流程

     详见附件 1

     六、其他事项

     无

      七、备查文件

     1.公司第六届第二十四次董事会会议决议。

     2.公司第六届第十四次监事会会议决议。

     特此公告。




            国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

                                 2020 年 3 月 26 日




                             6
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    （一）网络投票的程序
    1.投票代码：360958，投票简称：东方投票。
    2.填报表决意见或选举票数。
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
     表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
   投给候选人的选举票数            填报

   对候选人 A 投 X1 票             X1 票

   对候选人 B 投 X2 票             X2 票

   …                              …

   合计                            不超过该股东拥有的选举票数

   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举董事（如提案 1，采用累计投票选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以向董事候选人中投出任意票数，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
                               7
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020 年 4 月 13 日的交易时间，即 9：30—11：30
和 13：00—15：00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 13 日上午 9:15
至 2020 年 4 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                                8
    附件 2：
                              授权委托书


     （委托人名称）现持有东方能源（股份性质及数量）。兹全权委
托（受托人姓名、身份证号码）出席国家电投集团东方新能源股份有
限公司 2020 年第二次临时股东大会，并按照如下指示行使会议议案
的表决权。


                                              备注        同意   反对   弃权
                                          该列打勾的
 提案编码          提案名称
                                          栏目可以投
                                                票
             总议案：除累积投票提案
   100                                        √
                 外的所有提案
 累积投票
   提案
             关于选举公司第六届董         应选人数（4）
   1.00
             事会董事候选人的议案             人
             关于选举王振京先生为
   1.01      第六届董事会董事的议             √
                       案
             关于选举高长革先生为
   1.02      第六届董事会董事的议             √
                       案
             关于选举沈锐先生为第
   1.03                                       √
             六届董事会董事的议案
             关于选举李庆锋先生为
   1.04      第六届董事会董事的议             √
                       案
             关于选举公司第六届监         应选人数（1）
   2.00
                 事会监事的议案               人
             关于选举赵长利先生为
   2.01      第六届监事会监事的议             √
                       案




                                      9
本授权委托书签发日期：

有效期限：



                             委托人签名（或盖章）；

                         委托人为法人的，应当加盖单位印章




                              10