首钢股份:董事会决议公告2017-06-17
证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2017-026
北京首钢股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度董事
会第二次临时会议通知于 2017 年 6 月 9 日以书面及电子邮件形式发
出。
2、会议于 2017 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《北京首钢
股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。独立董事对该报告
发表了独立意见。该报告内容详见公司同日在指定信息披露网站披露
的《北京首钢股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司董事会
2017 年 6 月 16 日