证券代码：000959         证券简称：首钢股份       公告编号：2017-026

                      北京首钢股份有限公司

                         董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

        1、北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度董事

会第二次临时会议通知于 2017 年 6 月 9 日以书面及电子邮件形式发

出。

        2、会议于 2017 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。

        3、会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。

        4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

        二、董事会会议审议情况

        会议以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《北京首钢

股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。独立董事对该报告

发表了独立意见。该报告内容详见公司同日在指定信息披露网站披露

的《北京首钢股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

       三、备查文件

        1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

        2、深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司董事会

          2017 年 6 月 16 日