证券代码：000959         证券简称：首钢股份        公告编号：2017-027

                      北京首钢股份有限公司

                         监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

        1、北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度监事

会第二次临时会议通知于 2017 年 6 月 9 日以书面及电子邮件形式发

出。

        2、会议于 2017 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。

        3、会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。

        4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

       二、监事会会议审议情况

       会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《北京首钢股

份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。该报告内容详见公司

同日在指定信息披露网站披露的《北京首钢股份有限公司 2016 年度

内部控制自我评价报告》。

       监事会对公司将控股子公司首钢京唐钢铁联合有限责任公司和

北京首钢冷轧薄板有限公司等纳入内部控制体系，重新编制的《北京

首钢股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》审核意见如下：

公司及其子公司按照《公司法》及中国证监会等监管机构颁布的规定，
建立了控制体系健全、制度完备的内控体系，并按照企业内部控制规

范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内

部控制。公司内部控制自我评价报告全面、客观、准确地反映了公司

内部控制实际情况。中介机构对该报告进行审计并出具了标准无保留

意见的审计报告，其审计意见客观、公正。

    三、备查文件

     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

     2、深交所要求的其他文件。




                                 北京首钢股份有限公司监事会

                                           2017 年 6 月 16 日