证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2017-040

                     北京首钢股份有限公司

                         董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

      1、北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017

年度第四次临时会议通知于 2017 年 10 月 18 日以书面及电子邮件形

式发出。

      2、会议于 2017 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。

      3、会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。

      4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    议案一、《北京首钢股份有限公司 2017 年第三季度报告》

      该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

      该议案内容详见公司同日在指定信息披露网站披露的《北京首

钢股份有限公司 2017 年第三季度报告》。

    议案二、《北京首钢股份有限公司关于聘任副总经理的议案》

    该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。独立董事对

此议案发表了独立意见。

    董事会同意邱银富、王建伟、魏国友三位同志因工作调动辞去副

                                   1
总经理职务。根据刘建辉总经理提名，董事会聘任王相禹、孙茂林、

李景超三位同志为公司副总经理(简历附后)。董事会对邱银富、王建

伟、魏国友三位同志在任职期间的勤勉尽责表示感谢。

    三、备查文件

     1、加盖董事会印章的董事会决议及董事签署的表决票；

     2、深交所要求的其他文件。




                                 北京首钢股份有限公司董事会

                                           2017 年 10 月 25 日




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                       王相禹简历

    王相禹，男，汉族，1966 年 8 月生，研究生学历，工商管

理硕士，经济师。曾任首钢运输部大修段内燃修理工，首钢第二

炼钢厂炼钢车间党总支干事兼团总支书记、党委组织部干事、团

委书记(副科级)，首钢总公司团委宣传部副部长、团委宣传文体
部副部长，北京首钢篮球俱乐部副总经理，首钢总公司工会劳动

生活部副部长、工会权益保障部副部长(河北省阳原县副县长岗

位挂职)，首钢第二炼钢厂党委副书记兼纪委副书记，北京首钢

股份有限公司高速线材厂党委副书记兼纪委书记、工会主席，北

京首钢股份有限公司高速线材厂党委副书记(主持工作)兼纪委

书记、工会主席，首钢总公司冷轧镀锌薄板厂党委书记兼纪委书

记、工会主席，北京首钢冷轧薄板有限公司党委书记、董事兼纪

委书记、工会主席，河北省首钢迁安钢铁有限责任公司党委副书

记、纪委书记、工会主席，首钢股份公司迁安钢铁公司党委副书

记、纪委书记、工会主席，首秦公司党委书记、董事长、纪委书

记、工会主席、副总经理，首钢京唐钢铁联合有限责任公司党委

副书记、工会主席、首秦公司党委书记、纪委书记，首钢京唐钢

铁联合有限责任公司党委副书记、职工董事、工会主席、首秦公

司党委书记、纪委书记。现任北京首钢股份有限公司党委副书记。

    王相禹与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关

系，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规

定要求的任职条件。
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                      孙茂林简历


    孙茂林，男，汉族，1976 年 6 月生，大学学历,工商管理硕

士，工程师。曾任首钢中厚板厂技术科专业员、热轧工段党支部

副书记兼副段长、乙作业区党支部书记、技术科研科副科长，河

北省首钢迁安钢铁有限责任公司技术质量处技术科副科长(主持

工作)、技术质量处处长助理、硅钢部副部长(主持工作)、硅钢

部常务副部长、硅钢事业部副部长，首钢股份公司迁安钢铁公司

硅钢事业部副部长、硅钢事业部副部长(主持工作)，北京首钢股

份有限公司硅钢事业部副部长(主持工作)、硅钢事业部部长，北

京首钢股份有限公司硅钢事业部党委书记、部长，北京首钢股份

有限公司硅钢事业部党委书记、部长、硅钢工程技术研究中心主

任。现任北京首钢股份有限公司总经理助理兼硅钢事业部党委书

记、部长，硅钢工程技术研究中心主任。

   孙茂林与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关

系，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规

定要求的任职条件。




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                        李景超简历


    李景超，男，汉族，1966 年 4 月生，大学学历，工程师。

曾任首钢中型厂导轨车间铣工，首钢电梯厂导轨车间铣工，首钢

动力厂电修车间电工，首钢试验分厂团委负责人，首钢第三炼钢

厂炼钢车间总支干事、方坯连铸车间行政负责人、动力车间生产

副主任、动力车间副主任、动力车间主任(正科级)、备件科科长

(正科级)、机动科副科长(正科级)、设备科副科长(正科级)、设

备科副科长兼动力车间主任(正科级)、设备科副科长(正科级)，

河北省首钢迁安钢铁有限责任公司设备处处长助理、设备处副处

长、设备处处、设备部部长，首钢股份公司迁安钢铁公司总经理

助理兼设备部部长，首钢股份公司迁安钢铁公司总经理助理，首

钢股份公司迁安钢铁公司总经理助理、北京首钢股份有限公司设

备部党委书记、部长，首钢股份公司迁安钢铁公司总经理助理、

设备部党委书记、部长、智能化应用部部长。现任首钢股份公司

迁安钢铁公司总经理助理、设备部党委书记、部长。

   李景超与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关

系，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规

定要求的任职条件。




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