首钢股份:六届四次董事会决议公告2017-12-27
证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2017-049
北京首钢股份有限公司
六届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)六届四次董事
会会议通知于 2017 年 12 月 15 日以书面及电子邮件形式发出。
2、会议于 12 月 26 日在首钢陶楼二层第一会议室召开。
3、会议应到董事 10 人,实到董事 8 人。邱银富董事因公未出
席会议,委托王相禹董事代为出席并行使表决权。张斌独立董事因公
未出席会议,委托唐荻独立董事代为出席并行使表决权。
4、会议由赵民革董事长主持,公司监事和高级管理人员列席本
次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、《北京首钢股份有限公司关于董事会各专门委员会成
员调整的议案》
本议案以同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过。
1、战略与风险管理委员会
1
委员为赵民革、刘建辉、邱银富、唐荻、张斌、叶林、杨贵鹏。
其中赵民革为主任委员。
2、审计委员会
委员为杨贵鹏、张斌、叶林。其中杨贵鹏为主任委员。
3、薪酬与考核委员会
委员为尹田、张斌、邱银富。其中尹田为主任委员。
4、提名委员会
委员为唐荻、尹田、王相禹。其中唐荻为主任委员。
议案二、《北京首钢股份有限公司关于修改<董事会战略与风险
管理委员会工作条例>的议案》
本议案以同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过。
该议案内容详见公司于本公告同日发布的《北京首钢股份有限
公司董事会战略与风险管理委员会工作条例(修改稿)》。
议案三、《北京首钢股份有限公司关于制修订<投资管理制度>
等制度的议案》
其中,《北京首钢股份有限公司投资管理制度(修改稿)》以同意
10 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过;《北京首钢股份有限公司资金
管理制度》以同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案内容详见公
司于本公告同日发布的《北京首钢股份有限公司投资管理制度(修改
稿)》和《北京首钢股份有限公司资金管理制度》。
三、备查文件
2
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、授权委托书;
3、深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司董事会
2017 年 12 月 26 日
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