证券代码：000959        证券简称：首钢股份         公告编号：2017-049

                   北京首钢股份有限公司
                   六届四次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
      1、北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）六届四次董事

会会议通知于 2017 年 12 月 15 日以书面及电子邮件形式发出。

      2、会议于 12 月 26 日在首钢陶楼二层第一会议室召开。

      3、会议应到董事 10 人，实到董事 8 人。邱银富董事因公未出

席会议，委托王相禹董事代为出席并行使表决权。张斌独立董事因公

未出席会议，委托唐荻独立董事代为出席并行使表决权。

      4、会议由赵民革董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本

次会议。

      5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。



      二、董事会会议审议情况

      议案一、《北京首钢股份有限公司关于董事会各专门委员会成

员调整的议案》

      本议案以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

      1、战略与风险管理委员会


                                  1
     委员为赵民革、刘建辉、邱银富、唐荻、张斌、叶林、杨贵鹏。

其中赵民革为主任委员。

     2、审计委员会

     委员为杨贵鹏、张斌、叶林。其中杨贵鹏为主任委员。

     3、薪酬与考核委员会

     委员为尹田、张斌、邱银富。其中尹田为主任委员。

     4、提名委员会

     委员为唐荻、尹田、王相禹。其中唐荻为主任委员。

     议案二、《北京首钢股份有限公司关于修改<董事会战略与风险

管理委员会工作条例>的议案》

     本议案以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

     该议案内容详见公司于本公告同日发布的《北京首钢股份有限

公司董事会战略与风险管理委员会工作条例（修改稿）》。

     议案三、《北京首钢股份有限公司关于制修订<投资管理制度>

等制度的议案》

     其中，《北京首钢股份有限公司投资管理制度(修改稿)》以同意

10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过；《北京首钢股份有限公司资金

管理制度》以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案内容详见公

司于本公告同日发布的《北京首钢股份有限公司投资管理制度（修改

稿）》和《北京首钢股份有限公司资金管理制度》。



    三、备查文件

                               2
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、授权委托书；

3、深交所要求的其他文件。




                            北京首钢股份有限公司董事会

                                     2017 年 12 月 26 日




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