证券代码：000959        证券简称：首钢股份       公告编号：2018-010

                     北京首钢股份有限公司

                   六届六次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

      1.北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）六届六次董事会

会议通知于 2018 年 3 月 19 日以书面及电子邮件形式发出。

      2.会议于 2018 年 3 月 28 日在首钢月季园二楼会议室召开。

      3.会议应到董事 10 人，实到董事 9 人。李明董事因公未出席会

议，委托刘建辉董事代为出席并行使表决权。

     4. 会议由赵民革董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本

次会议。

     5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    议案一《北京首钢股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》

    本议案以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

    议案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限

公司 2017 年年度报告》。

    议案二《北京首钢股份有限公司 2017 年年度报告》及《北京首

钢股份有限公司 2017 年年度报告摘要》

    本议案以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
                                   1
    本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于本公告披露同

日发布的《北京首钢股份有限公司 2017 年年度报告》及《北京首钢

股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

       议案三《北京首钢股份有限公司 2017 年度董事会报告》

       本议案以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

       本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于本公告披露同

日发布的《北京首钢股份有限公司 2017 年度董事会报告》。

       议案四《北京首钢股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

       本议案以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

       本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于本公告披露同

日发布的《北京首钢股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

       议案五《北京首钢股份有限公司 2017 年度利润分配预案》

       本议案以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

       本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

公司 2017 年度利润分配预案为：本年度公司不进行利润分配，也不

实行资本公积转增股本。

       议案六《北京首钢股份有限公司 2018 年度财务预算报告》

       本议案以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

       本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于本公告披露同

日发布的《北京首钢股份有限公司 2017 年年度报告》。

       议案七《北京首钢股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报

告》

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    本议案以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

    独立董事对本议案发表了独立意见。议案内容详见公司于本公

告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司 2017 年度内部控制自我

评价报告》。

    议案八《北京首钢股份有限公司关于总经理 2017 年度薪酬兑现

及 2018 年度薪酬与考核分配办法的议案》

    本议案以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

    独立董事对本议案发表了独立意见。议案内容详见公司于本公告

披露同日发布的《北京首钢股份有限公司 2017 年年度报告》。

    议案九《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

    本议案以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

    本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度公司审计

的会计师事务所。聘期一年。

    议案十《北京首钢股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易额

预计情况的议案》

    本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富、王相

禹、李明回避表决，由 5 位独立董事进行表决。本议案以同意 5 票，

反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

    本议案需提交股东大会审议。该关联交易事项已事先征得独立董

事同意，并对此发表了独立意见。议案内容详见公司于本公告披露同

日发布的《北京首钢股份有限公司 2018 年度日常关联交易额预计情

                                 3
况公告》。

    议案十一《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展

金融业务的议案》

    本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富、王相

禹、李明回避表决，由 5 位独立董事进行表决。本议案以同意 5 票，

反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

    本议案需提交股东大会审议。该关联交易事项已事先征得独立董

事同意，并对此发表了独立意见。议案内容详见公司于本公告披露同

日发布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财务有限公司开展

金融业务的关联交易公告》。

    议案十二《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展

金融业务之金融服务协议》

    本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富、王相

禹、李明回避表决，由 5 位独立董事进行表决。本议案以同意 5 票，

反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

    本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

议案内容详见公司于本公告披露同日发布的《金融服务协议》。

    议案十三《北京首钢股份有限公司对首钢集团财务有限公司二〇

一七年度风险评估审核报告》

    本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富、王相

禹、李明回避表决，由 5 位独立董事进行表决。本议案以同意 5 票，

反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

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    本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

议案内容详见公司于本公告披露同日发布的《首钢集团财务公司二〇

一七年度风险评估审核报告》。

    议案十四《北京首钢股份有限公司关于在首钢集团财务有限公司

办理存贷款业务的风险应急处置预案》

    本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富、王相

禹、李明回避表决，由 5 位独立董事进行表决。本议案以同意 5 票，

反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

    本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

议案内容详见公司于本公告披露同日发布的《风险应急处置预案》。

    议案十五《北京首钢股份有限公司关于将硅钢业务相关的资产及

负债出售给全资子公司的议案》

    本议案以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

    为优化组织架构和适应未来业务发展需要，公司于 2018 年 3 月

22 日在河北省迁安市设立了全资子公司首钢智新迁安电磁材料有限

公司(以下简称“电磁公司”)。公司拟将硅钢业务相关的资产与负债

一并出售给电磁公司，与硅钢业务有关的业务及人员亦一并转移至该

子公司。

    三、备查文件

     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2.授权委托书；

     3.深交所要求的其他文件。

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    北京首钢股份有限公司董事会

               2018 年 3 月 29 日




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