首钢股份：关于召开2017年度股东大会的提示性公告2018-06-08
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2018-026
北京首钢股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮网上发布
了《关于召开2017年度股东大会的通知》，股东大会将于2018年6
月12日召开。现将会议事项再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司2018年度董事会第二次临时会议决
议召开2017年度股东大会。
3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年6月12日(星期二)14:30。
（2）网络投票时间：2018年6月11日—2018年6月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018
年6月12日的交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2018年6月11日下午15:00至2018年6月12日下午15:00期间的
任意时间。
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5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
(1)现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席
现场会议。
(2)网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票
结果为准。
6．会议的股权登记日：2018年6月4日。
7．出席对象：
（1）2018 年 6 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等中介机构人员。
8.会议地点：首钢陶楼二层第一会议室(北京市石景山路68号)。
二、会议审议事项
提案一《公司2017年度董事会报告》
提案内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在指定信息披露网站发布
的《北京首钢股份有限公司 2017 年度董事会报告》。
提案二《公司2017年度监事会报告》
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提案内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在指定信息披露网站发布
的《北京首钢股份有限公司 2017 年度监事会报告》。
提案三《公司2017年年度报告及年度报告摘要》
提案内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在指定信息披露网站发布
的《北京首钢股份有限公司 2017 年年度报告》及《北京首钢股份有
限公司 2017 年年度报告摘要》。
提案四《公司2017年度财务决算报告》
提案内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在指定信息披露网站发
布的《北京首钢股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。
提案五《公司2017年度利润分配预案》
公司 2017 年度利润分配预案为：本年度公司不进行利润分配，
也不实行资本公积转增股本。
提案六《公司2018年度财务预算报告》
提案内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在指定信息披露网站发
布的《北京首钢股份有限公司 2017 年年度报告》。
提案七《公司关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度公司
审计的会计师事务所。聘期一年。
提案八《公司关于2018年度日常关联交易额预计情况的议案》
该提案属于关联交易，公司控股股东首钢集团有限公司需回避
表决。提案内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在指定信息披露网站发
布的《北京首钢股份有限公司 2018 年度日常关联交易额预计情况公
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告》。
提案九《公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》
该提案属于关联交易，公司控股股东首钢集团有限公司需回避
表决。提案内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在指定信息披露网站发
布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财务有限公司开展金融
业务的关联交易公告》。
提案十《公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融
服务协议》
该提案属于关联交易，公司控股股东首钢集团有限公司需回避
表决。提案内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在指定信息披露网站发
布的《金融服务协议》。
提案十一《公司对首钢集团财务有限公司二Ｏ一七年度风险评估
审核报告》
该提案属于关联交易，公司控股股东首钢集团有限公司需回避
表决。提案内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在指定信息披露网站发
布的《首钢集团财务公司二〇一七年度风险评估审核报告》。
提案十二《公司关于在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务的
风险应急处置预案》
该提案属于关联交易，公司控股股东首钢集团有限公司需回避
表决。提案内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在指定信息披露网站发
布的《风险应急处置预案》。
提案十三《公司关于修改章程及其附件的提案》
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该提案为特别提案，需经出席股东大会的股东（或股东代理人）
所持表决权的三分之二以上同意方可通过。提案内容详见公司于 2018
年 4 月 28 日在指定信息披露网站发布的《北京首钢股份有限公司公
司章程》《股东大会议事规则》。
提案十四《公司独立董事 2017 年度述职报告》
该提案只向股东大会报告，无需表决。提案内容详见公司于 2018
年 3 月 30 日在指定信息披露网站发布的《2017 年度独立董事述职报
告》。
提案十五《公司关于高级管理人员 2017 年度薪酬兑现及 2018
年度薪酬与考核分配办法的说明》
该提案只向股东大会报告，无需表决。提案内容详见公司于 2018
年 3 月 30 日在指定信息披露网站发布的《北京首钢股份有限公司 2017
年年度报告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
1.00 公司 2017 年度董事会报告 √
2.00 公司 2017 年度监事会报告 √
3.00 公司 2017 年年度报告及年度报告摘要 √
4.00 公司2017年度财务决算报告 √
5.00 公司2017年度利润分配预案 √
6.00 公司2018年度财务预算报告
7.00 公司关于续聘会计师事务所的议案 √
公司关于 2018 年度日常关联交易额预计
8.00 √
情况的议案
9.00 公司与首钢集团财务有限公司开展金融 √
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业务的议案
公司与首钢集团财务有限公司开展金融
10.00 √
业务之金融服务协议
公司对首钢集团财务有限公司二Ｏ一七
11.00 √
年度风险评估审核报告
公司关于在首钢集团财务有限公司办理
12.00 √
存贷款业务的风险应急处置预案
13.00 公司关于修改章程及其附件的提案 √
14.00 公司独立董事 2017 年度述职报告
公司关于高级管理人员 2017 年度薪酬兑
15.00 现及 2018 年度薪酬与考核分配办法的说
明
四、会议登记等事项
1.登记方式：直接登记或电话、信函、传真登记。
2.登记时间：2018 年 6 月 7 日、8 日 9:00-11:30、13:30-16:00。
3.登记地点：北京市石景山区石景山路 99 号院 2 号楼三层。
4.登记方法：
（1）符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到
公司董事会秘书室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份
证及股东账户卡、授权委托书登记。
（2）法人股东持公司营业执照复印件(公司盖章)、公司股东
账户卡、法定代表人证明文件及本人身份证登记；委托代理人出
席的，还需持股东单位授权委托书(法定代表人签字、公司盖章)、
公司营业执照复印件(公司盖章)及代理人身份证登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式
登记（需在2018年6月8日下午16：00前送达或传真至公司，信函
登记以收到地邮戳为准）。
5、联系方式：
6
公司地址：北京市石景山路 99 号 2 号楼三层
邮政编码：100041
电 话：010－88293727
传 真：010－68873028
联 系 人：刘世臣 许凡
现场会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加投票，网络投票程
序遵从相关规定（参加网络投票时涉及的具体操作详见附件）。
六、备查文件
1．召集本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
附：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
北京首钢股份有限公司董事会
2018 年 6 月 7 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360959”，投票简称为“首钢投票”。
2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2018 年 6 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 11 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 6 月 12 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
授权委托书
本人/本公司___________________ 作为授权委托人确认，本人/本公司不能
参加北京首钢股份有限公司 2017 年度股东大会，兹委托_________ 先生(女士)
代表本人/本公司出席并行使表决权。
本次股东大会提案表决意见表
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
100 总议案 √
1.00 公司 2017 年度董事会报告 √
2.00 公司 2017 年度监事会报告 √
3.00 公司 2017 年年度报告及年度报告摘要 √
4.00 公司2017年度财务决算报告 √
5.00 公司2017年度利润分配预案 √
6.00 公司2018年度财务预算报告 √
7.00 公司关于续聘会计师事务所的议案 √
公司关于 2018 年度日常关联交易额预
8.00 √
计情况的议案
公司与首钢集团财务有限公司开展金
9.00 √
融业务的议案
公司与首钢集团财务有限公司开展金
10.00 √
融业务之金融服务协议
公司对首钢集团财务有限公司二Ｏ一
11.00 √
七年度风险评估审核报告
公司关于在首钢集团财务有限公司办
12.00 √
理存贷款业务的风险应急处置预案
13.00 公司关于修改章程及其附件的提案 √
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
年 月 日
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