证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2018-030

                     北京首钢股份有限公司

         2018 年度董事会第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度董事

会第三次临时会议的会议通知于2018年8月10日以书面及电子邮

件形式发出。

    2.会议于2018年8月16日以通讯表决方式召开。

    3.会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。

    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    议案一《公司2018年半年度报告及半年度报告摘要》

    该议案以同意10票，反对0票，弃权0票审议通过。

    议案内容详见公司于本公告披露同日在指定信息披露网站上

发布的《北京首钢股份有限公司2018年半年度报告》及《北京首

钢股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

    议案二《关于调整内部机构设置的议案》

    该议案以同意10票，反对0票，弃权0票审议通过。

    为适应公司经营发展，形成“高效联动、高效运营、高效发

展”管理机制，切实提升“制造+服务”综合竞争力,公司拟对内
                                   1
部机构设置进行调整，成立营销中心及采购中心，同时撤销营销

管理部及物资供应公司。

    三、备查文件

    1.董事签署的表决意见及加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。




                                   北京首钢股份有限公司董事会

                                             2018 年 8 月 16 日




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