证券代码：000959         证券简称：首钢股份        公告编号：2018-033

                     北京首钢股份有限公司

           2018 年度监事会第三次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

        1.北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度监事

会第三次临时会议的会议通知于 10 月 11 日以书面或电子邮件形式发

出。

        2.会议于 2018 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。

        3.会议应参加表决监事 4 人，实际参加表决监事 4 人。

        4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

        二、监事会会议审议情况

        议案一《公司 2018 年第三季度报告》

        该议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

        监事会对公司 2018 年第三季度报告提出以下审核意见：经审核，

监事会认为董事会编制和审议首钢股份 2018 年第三季度报告的程序

符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

        议案内容详见公司于本公告披露同日在指定信息披露网站上发

布的《北京首钢股份有限公司 2018 年第三季度报告》。
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    议案二《关于投资设立北京首钢新能源汽车材料有限公司及相关

事项的议案》

    该议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

    议案内容详见公司于本公告披露同日在指定信息披露网站上发

布的《关于投资设立北京首钢新能源汽车材料有限公司暨关联交易公

告》。

    三、备查文件

    1.监事签署的表决意见及加盖监事会印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。




                                   北京首钢股份有限公司监事会

                                             2018 年 10 月 17 日




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