证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2018-046
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会审议提案中，《关于控股股东首钢集团有限公司
变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的提案》涉及变更以往
股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）采取现场会议与
网络投票相结合的方式召开2018年度第二次临时股东大会。现场会议
于2018年12月27日下午14时30分在北京市石景山区首钢陶楼二层第
一会议室如期召开。会议由公司董事会召集，现场会议由赵民革董事
长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
2．股东出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 4,715,873,594 股，
占上市公司总股份的 89.1572％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 4,204,759,271 股，
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占上市公司总股份的 79.4942％。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 511,114,323 股，占上市
公司总股份的 9.6630％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 517,112,723 股，
占上市公司总股份的 9.7764％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 5,998,400 股，占上
市公司总股份的 0.1134％。
通过网络投票的股东17人，代表股份511,114,323股，占上市公
司总股份的9.6630％。
3. 公司董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会的现
场会议。北京国枫律师事务所律师薛玉婷、李洁作为本次会议见证律
师出席了会议。
二、提案审议表决情况
1．本次股东大会提案采用现场与网络投票相结合的方式进行表
决。
2．本次股东大会提案具体表决结果如下：
提案一《北京首钢股份有限公司关于签署<首钢集团有限公司与
北京首钢股份有限公司及首钢京唐钢铁联合有限责任公司之管理服
务协议>的提案》
总表决情况：
同 意 515,605,923 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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99.7086％；反对 1,506,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2914％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 515,605,923 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7086％；反对 1,506,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2914％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
该提案属于关联交易，根据有关规定，公司控股股东首钢集团有
限公司(持股4,198,760,871股)作为关联股东回避表决。该提案应由
出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。
根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案二《北京首钢股份有限公司关于向首钢京唐钢铁联合有限
责任公司增资的提案》
总表决情况：
同 意 515,605,923 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7086％；反对 1,506,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2914％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 515,605,923 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7086％；反对 1,506,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2914％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
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中小股东所持股份的 0.0000％。
该提案属关联交易，根据有关规定，公司控股股东首钢集团有限
公司(持股4,198,760,871股) 作为关联股东回避表决。该提案应由出
席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根
据上述表决情况，该提案获得通过。
提案三《北京首钢股份有限公司关于修改<章程>及其附件的提
案》
总表决情况：
同 意 4,714,487,194 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9706％；反对 1,386,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0294％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 515,726,323 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7319％；反对 1,386,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2681％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
该提案为特别提案，应由出席本次股东大会总体有表决权股东所
持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
修订后的公司《章程》及其附件详见公司于 2018 年 12 月 8 日在指定
信息披露网站上发布的《北京首钢股份有限公司章程》《股东大会议
事规则》《董事会议事规则》。
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提案四《关于控股股东首钢集团有限公司变更对北京首钢股份
有限公司做出的部分承诺的提案》
总表决情况：
同 意 514,576,323 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5095％；反对 2,536,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4905％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 514,576,323 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.5095％；反对 2,536,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4905％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
该提案属于关联交易，根据有关规定，公司控股股东首钢集团有
限公司(持股 4,198,760,871 股) 作为关联股东回避表决。该提案应
由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通
过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
根据相关法律规定，北京国枫律师事务所律师薛玉婷、李洁作为
本次会议见证律师出席了会议，并出具法律意见书。律师认为，公司
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召
集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均
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合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司董事会
2018年12月27日
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