证券代码：000959         证券简称：首钢股份        公告编号：2019-007




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
        1.北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度董事
会第一次临时会议通知于 2019 年 5 月 13 日以书面及电子邮件形式发
出。
        2.会议于 2019 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开。
        3.会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
        4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
       议案一《北京首钢股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的
通知》
    本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
    公司拟于 2019 年 6 月 14 日召开 2018 年度股东大会。通知内容
详见公司于 2019 年 5 月 24 日发布的《北京首钢股份有限公司 2018
年度股东大会通知》。
       三、备查文件
        1.董事签署的表决意见及加盖董事会印章的董事会决议；
        2.深交所要求的其他文件。




                                       北京首钢股份有限公司董事会
                                                   2019 年 5 月 23 日

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