首钢股份:2019年度董事会第三次临时会议决议公告2019-10-29
证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2019-014
北京首钢股份有限公司
2019 年度董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度董事
会第三次临时会议的会议通知于 2019 年 10 月 22 日以书面及电子邮
件形式发出。
2.会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。
3.会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一《北京首钢股份有限公司 2019 年第三季度报告》
本议案以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过。
议案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限
公司 2019 年第三季度报告》。
议案二《北京首钢股份有限公司关于成立投资管理部的议案》
本议案以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过。
为建立健全公司固定资产投资管理体制,实现固定资产投资项目
全过程一体化管理,适应产销一体化信息项目实施需要,公司拟改革
固定资产投资管理体系,撤销技改工程部,成立投资管理部;并将技
改工程部业务、计财部项目室固定资产投资管理业务、设备部工业建
筑产权管理业务划归投资管理部。
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通过成立投资管理部,集中整合公司固定资产投资管理业务,减
少投资管理界面,改善投资管理流程,完善项目评价机制,提升投资
管理的效率和效益。
三、备查文件
1.董事签署的表决意见及加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司董事会
2019 年 10 月 28 日
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