证券代码：000960           证券简称：锡业股份        公告编号：2017-035
债券代码：112038           债券简称：11 锡业债


                           云南锡业股份有限公司

        关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 21 日在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上刊
登了《云南锡业股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2017-031），现将会议有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司第七届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经 2017 年 6 月 20 日召开的第七届董事会 2017
年第二次临时会议审议通过，同意召开公司 2017 年第一次临时股东大会。本次临
时股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2017 年 7 月 6 日（星期四）15:00 开始。
    （2）网络投票日期、时间
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2017 年 7 月 6 日 9:30—11:30 ，
13:00—15:00 期间的任意时间；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2017 年 7 月 5 日 15:00 至 2017
年 7 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式
    本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。除现场表决外，
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）
                                      1
向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
    6、本次临时股东大会的股权登记日：2017 年 6 月 30 日（星期五）
    7、出席对象
    （1）于 2017 年 6 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：云南省个旧市金湖东路 121 号公司办公大楼四楼一会议室。


    二、会议审议事项
    1、审议《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》；
    2、审议《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行中期票据的议案》。
    上述议案具体内容详见公司于 2017 年 6 月 21 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上披露的相关公告。


    三、提案编码
                                                                备注
   提案编码                       提案名称                  该列打勾的栏
                                                             目可以投票
     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
     1.00          提案 1：《云南锡业股份有限公司关于为全
                                                                 √
                   资子公司提供担保的议案》
     2.00          提案 2：《云南锡业股份有限公司关于申请        √

                                     2
                   注册发行中期票据的议案》
    注：本次临时股东大会设“总议案”，对应的提案编码为 100，除总议案外，
提案编码按规定顺序排列，提案编码 1.00 代表提案 1，依次类推。


    四、现场股东大会会议登记等事项
    1、登记方式：拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可采用传
真、电子邮件等方式进行登记。
    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、
法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理
登记手续；
    （2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；
委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托
人证券账户办理登记手续；
    （3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身
份证办理登记手续。
    特别注意：出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。
    2、登记时间：2017 年 7 月 5 日 8:00-12:00 ，14:00-18:00。
    3、登记地点：云南省个旧市金湖东路 121 号云南锡业股份有限公司五楼证券
部（董事会秘书办公室）。
    4、会议联系方式：
    地址：云南省个旧市金湖东路 121 号云南锡业股份有限公司证券部
    邮编：661000
    联系人：张扬、李泽英
    电话：0873-3118606
    传真：0873-3118622
    邮箱：xygfzqb@qq.com
    本次临时股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程

                                     3
    在本次临时股东大会上， 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件一）


    六、备查文件
    《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2017 年第二次临时会议决议》；




    特此公告。




                                                   云南锡业股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二〇一七年七月四日




                                     4
附件一：
                          参加网络投票的操作程序


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360960         投票简称：锡业投票
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 7 月 6 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00.
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 7 月 5 日 15：00 至 7 月 6 日
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
   附件二：
                                      授权委托书


   1、委托人姓名（名称）：
   委托人股东账户号码：
   委托人持有锡业股份的性质：
   委托人持有锡业股份的数量：
   2、受托人姓名：
   身份证号码：
   3、对本次临时股东大会提案的明确投票意见指示（可按如下格式列示）；没有明
   确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
   4、授权委托书签发日期：
   有限期限：
   5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
                           本次股东大会提案表决意见表
                                            备注     同意     反对   弃权
                                        该列打勾的
提案编码             提案名称
                                        栏目可以投
                                             票
   100     总议案：除累积投票提案外
                                             √
           的所有提案
非累积投
票提案
  1.00     提案 1：《云南锡业股份有限
           公司关于为全资子公司提供          √
           担保的议案》
  2.00     提案 2：《云南锡业股份有限
           公司关于申请注册发行中期          √
           票据的议案》


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