证券代码：000960           证券简称：锡业股份         公告编号：2017-063
债券代码：112038           债券简称：11 锡业债


                       云南锡业股份有限公司
       第七届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    经公司董事汤发先生、杨奕敏女士、赵锦洪先生、牛辉先生和韩守礼先生五
名董事联名提议，云南锡业股份有限公司第七届董事会 2017 年第五次临时会议
于 12 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2017 年 12 月 5 日以当面送达、
电子邮件及传真的方式通知了公司的 10 名董事。应参与本次会议表决的董事 10
人，实际参与表决董事 10 人，本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南
锡业股份有限公司章程》的规定。

    一、议案审议及表决情况

    1、《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云南锡业锡材有限公司提供
担保的预案》

   表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过。
   董事会同意公司为云南锡业锡材有限公司向中国光大银行昆明福海支行申
请综合授信人民币 5,000 万元提供连带责任担保，期限三年（该担保期限的生效
日以经公司相关决策程序后与银行签订合同的起始日为准）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云
南锡业锡材有限公司提供担保的公告》。

    2、《云南锡业股份有限公司关于对全资子公司云南锡业锡材有限公司增加
注册资本金的议案》
   表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过。
   具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于对全资子公司云
南锡业锡材有限公司增加注册资本金的公告》。

       3、《云南锡业股份有限公司关于收购云锡红河资源有限责任公司 100%股
权暨关联交易的议案》

    表决结果：有效表决票数 6 票，其中同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过。

    按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的
规定，表决该议案时，公司 4 名关联董事汤发先生、杨奕敏女士、李季先生、韩
守礼先生回避了表决。

    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于收购云锡红河资
源有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》。

    二、董事会审计委员会和战略与投资委员会对本次会议的相关议案进行了审
议。

    三、公司四位独立董事对相关事项发表了事前书面认可意见和独立意见。

    四、会议同意将《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云南锡业锡材有
限公司提供担保的预案》提交公司股东大会审议。

    五、备查文件
    1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2017 年第五次临时会议决议》；
    2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于收购红河资源有限责任公司 100%
股权暨关联交易的事前书面认可意见》；
    3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会 2017 年第五次
临时会议相关事项的独立意见》；
    4、《安信证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司关联交易的核查意
见》。
特此公告。


             云南锡业股份有限公司
                    董事会
             二〇一七年十二月九日