证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2018-019
债券代码：112038 债券简称：11 锡业债
云南锡业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 29 日以公
告形式向公司全体股东发出召开 2018 年第一次临时股东大会的通知，2018 年 4
月 10 日披露了关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告。
4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项
数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议的召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2018 年 4 月 13 日（星期五）15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 4 月 13 日 9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为 2018 年 4 月 12 日 15:00 至 2018 年 4 月 13 日 15:00 期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：云南省个旧市金湖东路 121 号公司办公大楼四楼一
会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长汤发先生
6、本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东（或其授权委托代表）共
计 65 人，代表股份数量合计为 826,223,639 股，占公司有表决权股份总数
1,668,776,379 股的 49.5107 %。
2、现场会议出席情况：
参加本次临时股东大会现场会议的股东（或其授权委托代表）共 7 人，代表
股份数量合计为 752,317,366 股，占公司有表决权股份总数的 45.0820%。
3、网络投票情况：
通过网络投票出席本次临时股东大会的股东共 58 人，代表股份数量合计为
73,906,273 股，占公司有表决权股份总数的 4.4288 %。
4、出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东；个旧锡都实业有限责任公司系公司控股股东的
控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司的一致行动人，其持有公司股份
5,909,801 股，占公司有表决权股份总数的 0.3541%；上述持股数量未单独计入中
小投资者持股数量计算）共 62 人，代表有表决权的股份数量合计为 74,474,773
股，占公司有表决权股份总数的 4.4628%。其中，通过现场投票的中小股东 4 人，
代表有表决权的股份数量合计为 568,500 股，占公司有表决权股份总数的
0.0341%。通过网络投票的中小股东 58 人，代表股份有表决权的股份数量合计为
73,906,273 股，占公司有表决权股份总数的 4.4288 %。
5、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次临时股东大会，部分高管
列席本次临时股东大会。北京德恒（昆明）律师事务所律师出席并见证了本次临
时股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：
1、《云南锡业股份有限公司为全资子公司云南锡业锡材有限公司提供担保
的议案》
同意 反对 弃权
代表有表决
表决情况 权的股份数 股份数量 占代表有表决权股 股份数量 占代表有表决权股 股份数 占代表有表决权股份
量（股） （股） 份数量的比例（%） （股） 份数量的比例（%） 量（股） 数量的比例（%）
总表决情
826,223,639 826,215,439 99.9990 8,200 0.0010 0 0
况
占出席会议的中小 占出席会议的中小 占出席会议的中小股
其中：中 股东有表决权股份 股东有表决权股份 东有表决权股份数量
小股东表 74,474,773 74,466,573 数量的比例（%） 8,200 数量的比例（%） 0 的比例（%）
决情况
99.9890 0.0110 0
表决结果：同意的股份数超过出席会议的股东及授权委托代表所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上，该议案以普通决议方式获得通过。
2、《云南锡业股份有限公司 2018 年度套期保值计划的议案》
同意 反对 弃权
代表有表决
表决情
权的股份数 股份数量 占代表有表决权股 股份数量 占代表有表决权股份 股份数 占代表有表决权股
况
量（股） （股） 份数量的比例（%） （股） 数量的比例（%） 量（股） 份数量的比例（%）
总表决
826,223,639 826,015,439 99.9748 208,200 0.0252 0 0
情况
占出席会议的中小 占出席会议的中小股 占出席会议的中小
其中：中
股东有表决权股份 东有表决权股份数量 股东有表决权股份
小股东
74,474,773 74,266,573 数量的比例（%） 208,200 的比例（%） 0 数量的比例（%）
表决情
况 99.7204 0.2796 0
表决结果：同意的股份数超过出席会议的股东及授权委托代表所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上，该议案以普通决议方式获得通过。
3、《云南锡业股份有限公司关于为云锡贸易（上海）有限公司提供担保的
议案》
同意 反对 弃权
代表有表决
表决情
权的股份数 股份数量 占代表有表决权股 股份数量 占代表有表决权股份 股份数 占代表有表决权股
况
量（股） （股） 份数量的比例（%） （股） 数量的比例（%） 量（股） 份数量的比例（%）
总表决
826,223,639 826,215,439 99.9990 8,200 0.0010 0 0
情况
其中：中 占出席会议的中小 占出席会议的中小股 占出席会议的中小
小股东 股东有表决权股份 东有表决权股份数量 股东有表决权股份
74,474,773 74,466,573 数量的比例（%） 8,200 的比例（%） 0 数量的比例（%）
表决情
况 99.9890 0.0110 0
表决结果：同意的股份数超过出席会议的股东及授权委托代表所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上，该议案以普通决议方式获得通过。
4、《云南锡业股份有限公司关于部分固定资产报废和计提资产减值准备的
议案》
同意 反对 弃权
代表有表决
表决情
权的股份数 股份数量 占代表有表决权股 股份数量 占代表有表决权股份 股份数 占代表有表决权股
况
量（股） （股） 份数量的比例（%） （股） 数量的比例（%） 量（股） 份数量的比例（%）
总表决
826,223,639 826,205,439 99.9978 18,200 0.0022 0 0
情况
其中：中 占出席会议的中小 占出席会议的中小股 占出席会议的中小
小股东 股东有表决权股份 东有表决权股份数量 股东有表决权股份
74,474,773 74,456,573 数量的比例（%） 18,200 的比例（%） 0 数量的比例（%）
表决情
况 99.9756 0.0244 0
表决结果：同意的股份数超过出席会议的股东及授权委托代表所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上，该议案以普通决议方式获得通过。
5、《云南锡业股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
同意 反对 弃权
代表有表决
表决情
权的股份数 股份数量 占代表有表决权股 股份数量 占代表有表决权股份 股份数 占代表有表决权股
况
量（股） （股） 份数量的比例（%） （股） 数量的比例（%） 量（股） 份数量的比例（%）
总表决
74,474,773 74,456,573 99.9756 18,200 0.0244 0 0
情况
其中：中 占出席会议的中小 占出席会议的中小股 占出席会议的中小
小股东 股东有表决权股份 东有表决权股份数量 股东有表决权股份
74,474,773 74,456,573 数量的比例（%） 18,200 的比例（%） 0 数量的比例（%）
表决情
况 99.9756 0.0244 0
表决本议案时，关联股东云南锡业集团有限责任公司（本公司控股股东，所
持表决权股份数量 542,607,311 股）、云南锡业集团（控股）有限责任公司（本公
司控股股东的母公司，所持表决权股份数量 203,231,754 股）及个旧锡都实业有
限责任公司（本公司控股股东的母公司下属全资子公司，所持表决权股份数量
5,909,801 股）回避表决。
表决结果：同意的股份数超过出席会议有表决权的股东及授权委托代表所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案以普通决议方式获得通过。
6、《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行关联交易合同的
议案》
同意 反对 弃权
代表有表决
表决情
权的股份数 股份数量 占代表有表决权股 股份数量 占代表有表决权股份 股份数 占代表有表决权股
况
量（股） （股） 份数量的比例（%） （股） 数量的比例（%） 量（股） 份数量的比例（%）
总表决
74,474,773 74,456,573 99.9756 18,200 0.0244 0 0
情况
其中：中 占出席会议的中小 占出席会议的中小股 占出席会议的中小
小股东 股东有表决权股份 东有表决权股份数量 股东有表决权股份
74,474,773 74,456,573 数量的比例（%） 18,200 的比例（%） 0 数量的比例（%）
表决情
况 99.9756 0.0244 0
表决本议案时，关联股东云南锡业集团有限责任公司（本公司控股股东，所
持表决权股份数量 542,607,311 股）、云南锡业集团（控股）有限责任公司（本公
司控股股东的母公司，所持表决权股份数量 203,231,754 股）及个旧锡都实业有
限责任公司（本公司控股股东的母公司下属全资子公司，所持表决权股份数量
5,909,801 股）回避表决。
表决结果：同意的股份数超过出席会议有表决权的股东及授权委托代表所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案以普通决议方式获得通过。
7、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2018 年度综合授信额
度的议案》
同意 反对 弃权
代表有表决
表决情
权的股份数 股份数量 占代表有表决权股 股份数量 占代表有表决权股份 股份数 占代表有表决权股
况
量（股） （股） 份数量的比例（%） （股） 数量的比例（%） 量（股） 份数量的比例（%）
总表决
826,223,639 826,205,439 99.9978 18,200 0.0022 0 0
情况
其中：中 占出席会议的中小 占出席会议的中小股 占出席会议的中小
小股东 股东有表决权股份 东有表决权股份数量 股东有表决权股份
74,474,773 74,456,573 数量的比例（%） 18,200 的比例（%） 0 数量的比例（%）
表决情
况 99.9756 0.0244 0
表决结果：同意的股份数超过出席会议的股东及授权委托代表所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上，该议案以普通决议方式获得通过。
8、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的
议案》
同意 反对 弃权
代表有表决
表决情
权的股份数 股份数量 占代表有表决权股 股份数量 占代表有表决权股份 股份数 占代表有表决权股
况
量（股） （股） 份数量的比例（%） （股） 数量的比例（%） 量（股） 份数量的比例（%）
总表决
826,223,639 826,215,439 99.9990 8,200 0.0010 0 0
情况
其中：中 占出席会议的中小 占出席会议的中小股 占出席会议的中小
小股东 股东有表决权股份 东有表决权股份数量 股东有表决权股份
74,474,773 74,466,573 数量的比例（%） 8,200 的比例（%） 0 数量的比例（%）
表决情
况 99.9890 0.0110 0
表决结果：同意的股份数超过出席会议的股东及授权委托代表所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上，该议案以普通决议方式获得通过。
9、《云南锡业股份有限公司关于为下属子公司提供担保的议案》
同意 反对 弃权
代表有表决
表决情
权的股份数 股份数量 占代表有表决权股 股份数量 占代表有表决权股份 股份数 占代表有表决权股
况
量（股） （股） 份数量的比例（%） （股） 数量的比例（%） 量（股） 份数量的比例（%）
总表决
826,223,639 826,215,439 99.9990 8,200 0.0010 0 0
情况
其中：中 占出席会议的中小 占出席会议的中小股 占出席会议的中小
小股东 股东有表决权股份 东有表决权股份数量 股东有表决权股份
74,474,773 74,466,573 数量的比例（%） 8,200 的比例（%） 0 数量的比例（%）
表决情
况 99.9890 0.0110 0
表决结果：同意的股份数超过出席会议的股东及授权委托代表所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上，该议案以普通决议方式获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：王晓东律师、冯楠律师
3、结论性意见：
北京德恒（昆明）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席
会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，
所通过的各项决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份
有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南锡业股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十四日
