证券代码：000960           证券简称：锡业股份        公告编号：2018-051


                         云南锡业股份有限公司

          第七届监事会 2018 年第六次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2018 年第六次
临时会议于 2018 年 8 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 8 月
10 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 4 名监事。应参与此次
会议表决的监事 4 人，实际参与表决监事 4 人。符合《公司法》和《云南锡业股
份有限公司章程》的规定。

    一、经会议审议，通过以下议案：

    1、《云南锡业股份有限公司 2018 年半年度报告》及《云南锡业股份有限
公司 2018 年半年度报告摘要》
    表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过。
    公司监事会及全体监事对定期报告进行了审核，并发表了书面审核意见：公
司 2018 年半年度报告的编制符合相关法律、行政法规及监管机构的规定，报告
客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保
证公司 2018 年半年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本次定期报告具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2018
年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。
    2、《云南锡业股份有限公司董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》
    表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会关于 2018 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    3、《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的议案》
    表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过。
    监事会对公司会计政策变更事项发表了意见，相关具体内容详见公司同日披
露的《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    二、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届监事会
2018 年第六次临时会议决议》。


    特此公告。


                                                   云南锡业股份有限公司
                                                           监事会
                                                   二〇一八年八月十七日