证券代码：000960           证券简称：锡业股份        公告编号：2018-061


                         云南锡业股份有限公司

          第七届监事会 2018 年第七次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2018 年第七次
临时会议于 2018 年 9 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 9 月
10 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 4 名监事。应参与此次
会议表决的监事 4 人，实际参与表决监事 4 人。符合《公司法》和《云南锡业股
份有限公司章程》的规定。

    一、经会议审议，通过《云南锡业股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》。

    表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过。
    监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的前
提下，使用闲置募集资金 4.5 亿元用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金
的使用效率，降低公司财务费用。公司此次将部分闲置募集资金用于暂时补充流
动资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》和《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用
管理制度》等相关规定，监事会同意公司使用 4.5 亿元闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 3 个月。
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》。

    二、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届监事会
2018 年第七次临时会议决议》。


    特此公告。


                                                 云南锡业股份有限公司
                                                         监事会
                                                 二〇一八年九月十五日