证券代码：000960           证券简称：锡业股份         公告编号：2019-039


                         云南锡业股份有限公司

          第七届监事会 2019 年第三次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2019 年第三次
临时会议于 2019 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 6 月 20
日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司 4 名监事。应参与此次会议表决
的监事 4 人，实际参与表决监事 4 人，符合《公司法》和《云南锡业股份有限公
司章程》的规定。

    一、议案审议及表决情况

   1、《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》
   表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过。
   具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担
保的公告》。
   2、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的
议案》
   表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过。
   具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行
申请办理黄金租赁业务的公告》。

    二、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届监事会
2019 年第三次临时会议决议》。
特此公告。


              云南锡业股份有限公司
                      监事会
             二〇一九年六月二十六日