证券代码：000961       证券简称：中南建设           公告编号：2017-132

                   江苏中南建设集团股份有限公司
                    七届董事会六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

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    江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）七届董事会
六次会议于 2017 年 8 月 4 日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于 2017 年 8
月 9 日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。出席和
授权出席董事共计 12 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董
事长陈锦石先生主持。
    本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董
事认真审议，一致通过了以下议案：

    一、关于债务重组暨对子公司提供担保的议案

    为进一步优化公司资金结构，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称
“公司”、“本公司”）子公司南通锦庭置业有限公司、盐城中南世纪城房地产
投资有限公司、无锡中南雅苑置地有限公司、南京中南花城房地产开发有限公司、
万宁中南城房地产发展有限责任公司、太仓中南锦城房地产开发有限公司将其持
有的对江苏中南建筑产业集团有限责任公司（以下简称“中南建筑”）的101,000
万元到期应收款债权以100,000万元的对价转让给中国信达资产管理股份有限公
司江苏省分公司（简称“信达资产”），并由中南建筑在36个月内向信达资产偿
还101,000万元重组债务及相应的补偿金，利率为8.5%/年。具体为（单位：万元）：
序号                  债权人名称              拟收购债权金额    收购成本
  1             南通锦庭置业有限公司               21,000         20,000
  2     盐城中南世纪城房地产投资有限公司            6,000          6,000
  3           无锡中南雅苑置地有限公司             40,000         40,000
  4       南京中南花城房地产开发有限公司            6,000          6,000
  5     万宁中南城房地产发展有限责任公司           10,000         10,000
  6       太仓中南锦城房地产开发有限公司           18,000         18,000
                    合计                          101,000       100,000
    为确保信达资产在此项合作中权益的实现，公司与公司控股股东中南控股集
团有限公司分别对本次债权收购暨债务重组提供连带责任保证担保，其中重组债
务担保金额为 101,000 万元。
    （详见刊登于 2017 年 8 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网上的《关于债务重组暨对子公司提供担保的公告》）
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本项议案尚需提交公司 2017 年第九次临时股东大会审议批准。


    特此公告
                                           江苏中南建设集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇一七年八月九日