证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-069
江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2017 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
公司七届董事会第十八次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合
《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章
程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间： 2018年5月18日（星期五）下午2：00起。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018年5月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的开始时间（2018 年5月17日下午15:00）至投票结束时间（2018
年5月18日下午15:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络
表决方式中的一种。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2018年5月10日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议出席具体情况：
出席本次股东大会的股东（股东代理人）40人，代表股份2,336,475,689股，
占公司有表决权总股份62.9814%。其中出席现场会议的股东（股东代理人）8人，
代表股份2,028,538,649股,占公司有表决权总股份数的54.6807%。通过网络投票
的股东（股东代理人）32人，代表股份307,937,040股，占公司有表决权总股份
8.3007%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
9、会议地点：江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：
（本次会议议案内容详见 2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网。）
1、江苏中南建设集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告
表决结果为：
同意：2,336,474,489股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股
份总数99.9999%；反对：1,200股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决
权股份总数0.0001%；弃权：0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权
股份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：310,123,017股，占出席会议的股东所
持有效表决权的13.2731%；反对：1200股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0001%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
2、江苏中南建设集团股份有限公司 2017 年度利润分配的预案
表决结果为：
同意：2,336,474,489股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股
份总数99.9999%；反对：1200股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权
股份总数0.0001%；弃权：0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股
份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：310,123,017股，占出席会议的股东所
持有效表决权的13.2731%；反对：1200股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0001%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
3、江苏中南建设集团股份有限公司 2017 年年度报告和年度报告摘要
表决结果为：
同意：2,336,474,489股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股
份总数99.9999%；反对：1200股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权
股份总数0.0001%；弃权：0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股
份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：310,123,017股，占出席会议的股东所
持有效表决权的13.2731%；反对：1200股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0001%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
4、 江苏中南建设集团股份有限公司关于2017年度关联交易执行情况及
2018年度日常关联交易预计的议案
本议案内容涉及关联交易，与上述关联交易有利害关系的公司控股股东中南
城市建设投资有限公司、关联股东陈昱含回避表决。
4.01、2018年金丰环球装饰工程（天津）有限公司（江苏中南装饰工程有
限公司）向公司提供施工劳务
表决结果为：
同意：310,123,017股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份
总数99.9996%；反对：1200股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股
份总数0.0004%；弃权：0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份
总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：310,123,017股，占出席会议的股东所
持有效表决权的99.9996%；反对：1200股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0004%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
4.02、2018 年北京城建中南土木工程集团有限公司及下属子公司向公司提
供施工劳务
表决结果为：
同意：310,123,017股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份
总数99.9996%；反对：1200股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股
份总数0.0004%；弃权：0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份
总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：310,123,017股，占出席会议的股东所
持有效表决权的99.9996%；反对：1200股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0004%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
4.03、2018 年江苏中南物业服务有限公司向公司提供物业服务
表决结果为：
同意：310,123,017股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份
总数99.9996%；反对：1200股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股
份总数0.0004%；弃权：0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份
总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：310,123,017股，占出席会议的股东所
持有效表决权的99.9996%；反对：1200股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0004%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
4.04、2018 年中南控股集团及其子公司与公司发生的日常性经营关联交易
表决结果为：
同意：310,123,017股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份
总数99.9996%；反对：1200股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股
份总数0.0004%；弃权：0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份
总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：310,123,017股，占出席会议的股东所
持有效表决权的99.9996%；反对：1200股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0004%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
5. 江苏中南建设集团股份有限公司关于选举董事的议案
5.01、选举刘畋先生为公司第七届董事会董事
表决结果为：
同意：2,097,127,129股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股
份总数100%；反对：0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总
数0%；弃权：0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：70,775,657股，占出席会议的股东所持
有效表决权的3.3749%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃
权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
5.02、选举孙三友先生为公司第七届董事会董事
表决结果为：
同意：2,097,127,129股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股
份总数100%；反对：0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总
数0%；弃权：0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：70,775,657股，占出席会议的股东所持
有效表决权的3.3749%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃
权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
5.03、选举辛琦先生为公司第七届董事会董事
表决结果为：
同意：2,097,127,129股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股
份总数100%；反对：0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总
数0%；弃权：0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：70,776,657股，占出席会议的股东所持
有效表决权的3.3749%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃
权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
6. 江苏中南建设集团股份有限公司关于补选监事的议案
表决结果为：
同意：2,336,107,589股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股
份总数99.9842%；反对：368,100股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表
决权股份总数0.0158%；弃权：0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决
权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意:309,756,117股，占出席会议的股东所持
有效表决权的13.2574%%；反对：368,100股，占出席会议的股东所持有效表决权
的0.0158%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
7. 江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事年度薪酬的议案
表决结果为：
同意：2,336,474,489股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股
份总数99.9999%；反对：1200股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权
股份总数0.0001%；弃权：0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股
份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：310,123,017股，占出席会议的股东所
持有效表决权的13.2731%；反对：1200股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0001%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
8. 江苏中南建设集团股份有限公司关于公司监事、高管年度薪酬的议案
表决结果为：
同意：2,336,474,489股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股
份总数99.9999%；反对：1200股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权
股份总数0.0001%；弃权：0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股
份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：310,123,017股，占出席会议的股东所
持有效表决权的13.2731%；反对：1200股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0001%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
9. 江苏中南建设集团股份有限公司关于接受公司控股股东及其关联方
2018 年度财务资助的议案
本议案内容涉及关联交易，与上述关联交易有利害关系的公司控股股东中南
城市建设投资有限公司、关联股东陈昱含回避表决。
表决结果为：
同意：310,123,017股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份
总数99.9996%；反对：1200股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股
份总数0.0004%；弃权：0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份
总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：310,123,017股，占出席会议的股东所
持有效表决权的99.9996%；反对：1200股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0004%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
10. 江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务及内控审计机构的议案
表决结果为：
同意：2,336,474,489股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股
份总数99.9999%；反对：1200股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权
股份总数0.0001%；弃权：0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股
份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：310,123,017股，占出席会议的股东所
持有效表决权的13.2731%；反对：1200股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0001%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
11. 江苏中南建设集团股份有限公司关于新增为子公司贷款提供担保预计
的公告
表决结果为：
同意：2,336,107,589股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股
份总数99.9842%；反对：368,100股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表
决权股份总数0.0158%；弃权：0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决
权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：309,756,117股，占出席会议的股东所
持有效表决权的13.2574%；反对：368,100股，占出席会议的股东所持有效表决
权的0.0158%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
12. 江苏中南建设集团股份有限公司 2017 年度监事会工作报告
表决结果为：
同意：2,336,474,489股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股
份总数99.9999%；反对：1000股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权
股份总数0.00004%；弃权：200股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决
权股份总数0.00001%。
其中中小投资者表决情况为：同意：310,123,017股，占出席会议的股东所
持有效表决权的13.2731%；反对：1000股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.00004%;弃权：200股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00001%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2.律师姓名：邓琳，唐纪远
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月十八日
