证券代码：000961       证券简称：中南建设          公告编号：2018-113

                   江苏中南建设集团股份有限公司
                第七届董事会二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

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    江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事
会二十四次会议于 2018 年 7 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年
7 月 17 日通过现场和电话方式召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。出
席和授权出席董事共计 12 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公
司董事长陈锦石先生主持。
    本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：
    一、通过了 2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要
    为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业
务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《江苏中南建设集团股份
有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要》。
    表决结果：同意 9 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事刘畋先生、
辛琦先生、孙三友先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决。
    有关计划尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上同意。
    （详见刊登于 2018 年 7 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网上的《2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要》）
    二、通过了 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法
    表决结果：同意 9 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事刘畋先生、
辛琦先生、孙三友先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决。
    有关考核管理办法尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    （详见刊登于 2018 年 7 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网上的《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》）


    特此公告




                                         江苏中南建设集团股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇一八年七月十七日