证券代码：000961       证券简称：中南建设        公告编号：2018-112

                  江苏中南建设集团股份有限公司

                  第七届监事会八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届监事
会八次会议于 2018 年 7 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 7 月
17 日通过现场和电话方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。出席和授
权出席监事共计 3 人。会议由公司监事会主席钱军先生主持。
    本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    与会监事经过认真审议，一致通过了以下决议：

    一、通过了 2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要

    监事会认为：公司《2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要》的内容符
合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的
持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司制定的《2018
年股票期权激励计划（草案）及摘要》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    （详见刊登于2018年7月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上的《2018年股票期权激励计划（草案）及摘要》）。

    二、通过了 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法

    监事会认为：《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》是为保证本次
股权激励计划的顺利实施，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的
可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
   （详见刊登于2018年7月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上的《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》）


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    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    三、通过了核查公司 2018年股票期权激励计划（草案）激励对象名单
    对公司 2018 年股票期权激励计划（草案）激励对象名单进行初步核查后，
监事会认为：激励计划的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等
法律、法规及规范性文件规定和《公司章程》有关主体资格的规定，不存在最近
12个月内被中国证监会及其派出机构和证券交易所认定为不适当人选的情形；不
存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高
级管理人员情形；不存在根据法律法规不得参与上市公司股权激励的情形，符合
《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期
权激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    （详见刊登于2018年7月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网的《2018年股票期权激励计划激励对象名单》）
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次股票期
权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。


    特此公告




                                            江苏中南建设集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                 二○一八年七月十七日




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