证券代码：000961            证券简称：中南建设              公告编号：2019-99

                               江苏中南建设集团股份有限公司
                           关于为绍兴锦嘉融资提供担保的进展公告
                  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
              记载、误导性陈述或重大遗漏。

                  特别风险提示：
                  截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称 “公司”）股东大
              会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为 8,967,581 万元，公司
              及控股子公司实际对外担保金额为 6,075,716 万元，占公司最近一期经审计归属上
              市公司股东的股东权益的 349.21%，请投资者关注有关风险。
                  一、融资及担保情况的概述
                  为了促进公司绍兴上悦城项目的发展，公司持股 49%的绍兴锦嘉置业有限公
              司（以下简称“绍兴锦嘉”）以公允价值 45,700 万元向兴业国际信托有限公司（以
              下简称“兴业国际信托”）转让其持有的嵊州市城南新区 R/B2018-29、30 地块土
              地使用权及该地块附属建筑物、构筑物对应的 100%资产收益权，18 个月后按约定
              公允价格进行回购。公司全资子公司嘉兴中南锦恒房地产开发有限公司质押其持
              有的绍兴锦嘉 49%股权，公司为有关融资提供连带责任保证担保，担保金额 45,700
              万元。
                  公司 2018 年第十次临时股东大会、2018 年第十三次临时股东大会及 2019 年
              第三次临时股东大会，分别审议了《关于新增为子公司融资提供担保的公告》、
              《关于新增为子公司融资提供担保的公告》、《关于为西安嘉丰等子公司融资提
              供担保的议案》，通过了为该公司提供担保事项。
                  （详见 2018 年 10 月 12 日、2018 年 12 月 29 日及 2019 年 3 月 29 日刊登于《中
              国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
                   二、担保额度使用情况
                            被担保   本次担保前       本次担保情况     本次担保后
担                     公司 方最近                                                       可使用 是否
保        被担保方     权益 一期资 已担保 可使用 担保     占公司最近 已担保 未使用     担保额度 关联
方                     比例 产负债 金额 担保额度 金额     一期股东权 金额 担保额度 审议情况 担保
                              率 （万元） （万元） (万元)   益比例 （万元） （万元）
                                                                                      2018 年 第
                                                                                      十、十三
公   绍兴锦嘉置业有限 100% 97.51%                                                 470 次 第 三2019 否
                                                                                           、
                                         0 461,70 45,700        2.63% 45,700
司   公司                                                                             年        次
                                                                                      临时股东
                                                                                      大会

                  三、被担保人基本情况

                  绍兴锦嘉置业有限公司（非并表）
                  成立日期：2018 年 7 月 25 日
                  注册地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浦南二路 1 号办公楼 105 号办公室
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    法定代表人：姚可
    注册资本：2,040.8163 万元人民币
    主营业务：房地产开发经营、室内外装饰装修工程施工、自有房屋出租、房
地产信息咨询、物业管理。"
    信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好
    股东情况：




    关联情况：公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理
人员与有关公司其他股东无关联关系。
    财务情况：
                                                         单位：万元
                资产        负债               营业    营业
      时间                           净资产                      净利润
                总额        总额               收入    利润
  2018 年度
               45,586.82  43,555.07 2,031.75       0         0     -12.09
  （经审计）
2019 年 3 月
               72,980.40  71,160.34 1,820.06       0         0     -83.73
（未经审计）
    四、担保文件的主要内容
    1、协议方：本公司、兴业国际信托
    2、协议主要内容：公司与兴业国际信托签署《保证合同》，提供连带责任保
证，担保金额 45,700 万元。
    3、保证范围：基于有关资产收益权转让及回购合同项下的主债权金额（包括
一般回购款、溢价回购款等款项）、违约金、损害赔偿金、兴业国际信托为实现债
权和担保权利而支付的一切费用（不包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、
执行费用、公证费、律师费等）、因违约而给兴业国际信托造成的损失和其他所有
应付费用。
    4、保证期限：自本合同生效之日起至有关资产收益权转让及回购合同项下的
主债务履行期限届满之日起两年。
    五、董事会意见
    第七届董事会第三十、三十四、三十九次会议审议了上述担保事项，董事会
审议认为：为该公司提供担保，是基于其业务需要，目前该公司经营正常，偿债
能力强，担保风险可控。为该公司融资提供担保不损害公司及其他股东，特别是
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中小股东利益。
    六、公司担保情况
    提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总金额为 6,075,716 万元，占公
司最近一期经审计归属上市公司股东权益的 349.21%。其中公司及控股子公司对合
并报表外单位提供的担保总金额为 883,256 万元，占公司最近一期经审计归属上市
公司股东权益的 50.77%；逾期担保金额为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元，
因被判决败诉而应承担的担保金额为 0 万元。
    七、备查文件
    1、相关协议。

    特此公告。
                                             江苏中南建设集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                二〇一九年五月二十一日




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