证券代码：000961           证券简称：中南建设            公告编号：2019-152

                     江苏中南建设集团股份有限公司
                   2019 年第八次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

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     特别提示：
     1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     1、届次：2019年第八次临时股东大会
     2、召集人：第七届董事会
     3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议
室
     5、召开时间：
     （1）现场会议时间： 2019 年 7 月 10 日（星期三）下午 15：00
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 7 月 10 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的开始时间（2019 年 7 月 9 日下午 15:00）至投票结束时间（2019
年 7 月 10 日下午 15:00）间的任意时间
     6、主持人：全体董事一致推举辛琦董事主持会议
     7、合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
     8、会议出席具体情况：
                                                           占该类别有表决权
         分类             人数          代表股份数
                                                             总股份数比例
  现场会议出席情况           7               2,038,508,749           54.9495%
    网络投票情况            51                  85,824,577             2.3135%
    总体出席情况            58               2,124,333,326           57.2629%
     公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    二、会议决议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于公司境
外全资子公司增加发行债券的议案》、《关于授权董事会办理境外全资子公司发行
债券相关事项的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于为利辛县
锦瀚等公司提供担保的议案》。具体表决情况如下：
              1、 总体表决情况
                                                             表决意见
议案            议案名称                     同意                   反对                  弃权
序号
                                      股数          比例       股数      比例      股数          比例
       关于公司境外全资子公司增
 1                                   2,124,333,326   100%         0      0%                0        0%
       加发行债券的议案
       关于授权董事会办理境外全
 2     资子公司发行债券相关事项      2,124,333,326   100%         0      0%                0        0%
       的议案
       关于修改《公司章程》部分条 2,124,333,326
 3                                                   100%         0      0%                0        0%
       款的议案
       关于为利辛县锦瀚等公司提
 4                                   2,120,075,526 99.80% 4,257,800  0.20%                 0        0%
       供担保的议案
               以上议案均为特殊决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数
           的三分之二以上通过。

              2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
                                                             表决意见
议案            议案名称                     同意                   反对                  弃权
序号
                                      股数          比例       股数      比例      股数          比例
       关于公司境外全资子公司增
 1                                    91,894,954      100%          0         0%           0        0%
       加发行债券的议案
       关于授权董事会办理境外全
 2     资子公司发行债券相关事项       91,894,954      100%          0         0%           0        0%
       的议案
       关于为利辛县锦瀚等公司提
 4                                    87,637,154    95.37% 4,257,800     4.63%             0        0%
       供担保的议案

              三、律师出具的法律意见
              1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
              2、律师姓名： 梁婧雯 周芙蓉
              3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公
          司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及
          表决结果合法有效。
              四、备查文件
              1、2019年第八次临时股东大会决议；
              2、2019年第八次临时股东大会法律意见书。


              特此公告。


                                                      江苏中南建设集团股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                           二○一九年七月十一日