证券代码：000961           证券简称：中南建设               公告编号：2019-188
                     江苏中南建设集团股份有限公司
                   2019 年第十次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况
     1、届次：2019年第十次临时股东大会
     2、召集人：第七届董事会
     3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议
室
     5、召开时间：

     （1）现场会议时间：2019 年 8 月 21 日（星期三）下午 15：00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 8 月 21 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的开始时间（2019 年 8 月 20 日下午 15:00）至投票结束时间
（2019 年 8 月 21 日下午 15:00）间的任意时间
     6、主持人：全体董事一致推举辛琦董事主持会议
    7、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
     8、会议出席具体情况：
                                                             占该类别有表决权
        分类            人数             代表股份数
                                                               总股份数比例
 现场会议出席情况         8                 2,039,077,849              54.96%
   网络投票情况           7                    24,299,702                0.66%
   总体出席情况          15                 2,063,377,551              55.62%

     公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
     二、会议决议和表决情况

                                     1
              本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为万宁
          中南城等公司提供担保的议案》。具体表决情况如下：

              1、总体表决情况
                                                               表决意见
议案           议案名称                       同意                    反对                  弃权
序号
                                       股数          比例        股数      比例      股数          比例
       关于为万宁中南城等公司提
 1                                 2,060,128,351      99.8% 3,249,200       0.2%            0         0%
       供担保的议案

              以上议案为特殊决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
          三分之二以上通过。
              2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
                                                               表决意见
议案           议案名称                       同意                    反对                  弃权
序号
                                       股数          比例        股数      比例      股数          比例
       关于为万宁中南城等公司提
 1                                     27,689,979     89.5% 3,249,200      10.5%            0         0%
       供担保的议案

              三、律师出具的法律意见
              1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
              2、律师姓名：梁婧雯、周芙蓉
              3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公
          司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及
          表决结果合法有效。
              四、备查文件

              1、2019年第十次临时股东大会决议；
              2、2019年第十次临时股东大会法律意见书。



              特此公告。
                                                       江苏中南建设集团股份有限公司

                                                                     董 事 会
                                                            二○一九年八月二十二日




                                                2