中南建设:2019年第十次临时股东大会决议公告2019-08-22
证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2019-188
江苏中南建设集团股份有限公司
2019 年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、届次:2019年第十次临时股东大会
2、召集人:第七届董事会
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议
室
5、召开时间:
(1)现场会议时间:2019 年 8 月 21 日(星期三)下午 15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 8 月 21 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的开始时间(2019 年 8 月 20 日下午 15:00)至投票结束时间
(2019 年 8 月 21 日下午 15:00)间的任意时间
6、主持人:全体董事一致推举辛琦董事主持会议
7、合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
8、会议出席具体情况:
占该类别有表决权
分类 人数 代表股份数
总股份数比例
现场会议出席情况 8 2,039,077,849 54.96%
网络投票情况 7 24,299,702 0.66%
总体出席情况 15 2,063,377,551 55.62%
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、会议决议和表决情况
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本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为万宁
中南城等公司提供担保的议案》。具体表决情况如下:
1、总体表决情况
表决意见
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于为万宁中南城等公司提
1 2,060,128,351 99.8% 3,249,200 0.2% 0 0%
供担保的议案
以上议案为特殊决议事项,须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
表决意见
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于为万宁中南城等公司提
1 27,689,979 89.5% 3,249,200 10.5% 0 0%
供担保的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:君合律师事务所上海分所
2、律师姓名:梁婧雯、周芙蓉
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019年第十次临时股东大会决议;
2、2019年第十次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年八月二十二日
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