股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2018-039 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的情况 1、召开时间 (1)现场会议时间:2018 年 5 月 18 日 14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为:2018 年 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月 17 日 15:00 至 2018 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会 议室 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:陈林董事 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 (二)会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 参 加本次 股东大 会的股 东或股 东代表 共计 33 人,代 表股 份 204,081,988 股,占上市公司总股份的 46.2947%。 2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况 通过现场投票的股东 1 人,代表股份 201,916,800 股,占上市公 司 总 股 份 的 45.8035 % 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 32 人 , 代 表 股 份 2,165,188 股,占上市公司总股份的 0.4912%。 3、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 32 人,代表股份 2,165,188 股,占上 市公司总股份的 0.4912%。 4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议,部分高级管 理人员列席了本次会议,公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了 本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议议案的表决方式:现场投票和网络投票相结合 议案 1.00 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 总表决情况:同意 203,400,788 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.6662%;反对 373,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1829%;弃权 308,000 股(其中,因未投票默认弃权 296,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1509%。 中小股东总表决情况:同意 1,483,988 股,占出席会议中小股东 所持股份的 68.5385%;反对 373,200 股,占出席会议中小股东所持股 份的 17.2364%;弃权 308,000 股(其中,因未投票默认弃权 296,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 14.2251%。 表决结果:通过 议案 2.00 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 总表决情况:同意 203,400,788 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.6662%;反对 373,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1829%;弃权 308,000 股(其中,因未投票默认弃权 296,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1509%。 中小股东总表决情况:同意 1,483,988 股,占出席会议中小股东 所持股份的 68.5385%;反对 373,200 股,占出席会议中小股东所持股 份的 17.2364%;弃权 308,000 股(其中,因未投票默认弃权 296,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 14.2251%。 表决结果:通过。 议案 3.00 关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案 总表决情况:同意 203,400,788 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.6662%;反对 373,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1829%;弃权 308,000 股(其中,因未投票默认弃权 296,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1509%。 中小股东总表决情况:同意 1,483,988 股,占出席会议中小股东 所持股份的 68.5385%;反对 373,200 股,占出席会议中小股东所持股 份的 17.2364%;弃权 308,000 股(其中,因未投票默认弃权 296,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 14.2251%。 表决结果:通过。 议案 4.00 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案 总表决情况:同意 203,400,788 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.6662%;反对 373,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1829%;弃权 308,000 股(其中,因未投票默认弃权 296,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1509%。 中小股东总表决情况:同意 1,483,988 股,占出席会议中小股东 所持股份的 68.5385%;反对 373,200 股,占出席会议中小股东所持股 份的 17.2364%;弃权 308,000 股(其中,因未投票默认弃权 296,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 14.2251%。 表决结果:通过。 议案 5.00 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案 总表决情况:同意 203,400,788 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.6662%;反对 373,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1829%;弃权 308,000 股(其中,因未投票默认弃权 296,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1509%。 中小股东总表决情况:同意 1,483,988 股,占出席会议中小股东 所持股份的 68.5385%;反对 373,200 股,占出席会议中小股东所持股 份的 17.2364%;弃权 308,000 股(其中,因未投票默认弃权 296,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 14.2251%。 表决结果:通过。 议案 6.00 关于公司 2018 年度预计日常经营关联交易的议案 总表决情况:同意 1,483,988 股,占出席会议所有股东所持股份 的 68.5385%;反对 373,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 17.2364%;弃权 308,000 股(其中,因未投票默认弃权 296,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 14.2251%。 中小股东总表决情况:同意 1,483,988 股,占出席会议中小股东 所持股份的 68.5385%;反对 373,200 股,占出席会议中小股东所持股 份的 17.2364%;弃权 308,000 股(其中,因未投票默认弃权 296,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 14.2251%。 表决结果:通过。 议案 7.00 关于公司计提资产减值准备的议案 总表决情况:同意 203,400,788 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.6662%;反对 373,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1829%;弃权 308,000 股(其中,因未投票默认弃权 296,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1509%。 中小股东总表决情况:同意 1,483,988 股,占出席会议中小股东 所持股份的 68.5385%;反对 373,200 股,占出席会议中小股东所持股 份的 17.2364%;弃权 308,000 股(其中,因未投票默认弃权 296,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 14.2251%。 表决结果:通过。 议案 8.00 关于修改公司《章程》的议案 总表决情况:同意 203,400,788 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.6662%;反对 373,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1829%;弃权 308,000 股(其中,因未投票默认弃权 296,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1509%。 中小股东总表决情况:同意 1,483,988 股,占出席会议中小股东 所持股份的 68.5385%;反对 373,200 股,占出席会议中小股东所持股 份的 17.2364%;弃权 308,000 股(其中,因未投票默认弃权 296,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 14.2251%。 表决结果:通过。 议案 9.00 关于公司向控股股东提供贷款担保的议案 总表决情况:同意 1,483,988 股,占出席会议所有股东所持股份 的 68.5385%;反对 669,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 30.9072%;弃权 12,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.5542%。 中小股东总表决情况:同意 1,483,988 股,占出席会议中小股东 所持股份的 68.5385%;反对 669,200 股,占出席会议中小股东所持股 份的 30.9072%;弃权 12,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议中小股东所持股份的 0.5542%。 表决结果:通过。 议案 10.00 关于更换公司监事会股东监事的议案 总表决情况: 10.01.候选人:选举汪凯先生为公司第七届监事会监事 同意股份数:201,985,114 股 10.02.候选人:选举李修勇先生为公司第七届监事会监事 同意股份数:201,985,114 股 中小股东总表决情况: 10.01.候选人:选举汪凯先生为公司第七届监事会监事 同意股份数:68,314 股 10.02.候选人:选举李修勇先生为公司第七届监事会监事 同意股份数:68,314 股。 表决结果:通过。 11、公司独立董事 2017 年度述职报告在股东大会上进行了宣读。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:宁夏兴业律师事务所 2.律师姓名:李玉婷、杨雨潇 3.结论性意见:律师认为,公司 2017 年度股东大会的召集、召开 程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次 股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决方式 和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决 结果合法有效。 四、备查文件 1、公司 2017 年年度股东大会决议 2、公司 2017 年年度股东大会法律意见书 特此公告。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2018 年 5 月 18 日