股票代码：000962     股票简称：东方钽业     公告编号：2018-043 号


                   宁夏东方钽业股份有限公司
            关于拟投资设立四个全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、对外投资概述
         1、基本情况
         宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加
强管理、整合资源、规范投资，提升综合竞争力，同时为适应相关产
业未来发展的需要，公司将注销钛材分公司、能源材料分公司、光伏
材料分公司和研磨材料分公司，拟投资设立四个全资子公司，分别为
宁夏中色金航钛业有限公司、宁夏中色金辉新能源有限公司、宁夏中
色金逸光伏材料有限公司和宁夏中色金锐研磨材料有限公司，资金来
源为公司自有资金。
         2、审议程序
    经 2018 年 6 月 29 日公司第七届八次董事会，以 9 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立四个全资子公司的议
案》。根据公司章程的相关规定，投资金额在公司董事会审批权限内，
无需提交股东大会审议批准。
         3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
         二、投资标的的基本情况
         1、公司名称：宁夏中色金航钛业有限公司【公司名称已取得
石嘴山市市场监督管理局《企业名称预先核准通知书》，（石）登记内
名预核字[2018]第 00285 号】
        注册资本（拟）：5000 万元人民币
        出资比例（拟）：公司持股比例      100%
        注册地址（拟）：宁夏石嘴山市大武口区
    经营范围（拟）：钛及钛合金铸锭及管棒丝材等制品的研发、生产、
销售，进出口业务、贸易；铍铜铸锭、板带材和管棒线材等产品的研
发、生产和销售业务
    2、公司名称：宁夏中色金辉新能源有限公司【公司名称已取得石
嘴山市市场监督管理局《企业名称预先核准通知书》，（石）登记内名
预核字[2018]第 00272 号】
        注册资本（拟）：4000 万元人民币
        出资比例（拟）：公司持股比例      100%
        注册地址（拟）：宁夏石嘴山市大武口区
    经营范围（拟）：电池正级材料的研发、生产、销售，进出口业务、
贸易及相关技术服务
    3、公司名称：宁夏中色金逸光伏材料有限公司【公司名称已取得
石嘴山市市场监督管理局《企业名称预先核准通知书》，（石）登记内
名预核字[2018]第 00273 号】
        注册资本（拟）：2000   万元人民币
    出资比例（拟）：公司持股比例   100%
        注册地址（拟）：宁夏石嘴山市大武口区
        经营范围（拟）：高强切割钢线、金刚线母线、其它金属及其
合金线材的研发、生产、销售，进出口业务、贸易
    4、公司名称：宁夏中色金锐研磨材料有限公司【公司名称已取得
石嘴山市市场监督管理局《企业名称预先核准通知书》，（石）登记内
名预核字[2018]第 00283 号】
        注册资本（拟）：2000 万元人民币
        出资比例（拟）：公司持股比例   100%
        注册地址（拟）：宁夏石嘴山市大武口区
    经营范围（拟）：各种碳化硅块、砂、粉体及其制品的研发、生产、
销售，进出口业务、贸易
    三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
        公司为加强管理、整合资源、规范投资，提升综合竞争力，
同时为适应相关产业未来发展的需要，公司拟投资设立四个全资子公
司。
        本次投资设立四个全资子公司，符合公司战略规划及经营发
展的需要，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害
上市公司及股东利益的情形。
        四、备查文件
        公司七届八次董事会会议决议。
    特此公告。




                              宁夏东方钽业股份有限公司董事会
                                       2018 年 6 月 30 日