股票代码：000962    股票简称：东方钽业       公告编号：2018-061 号



                 宁夏东方钽业股份有限公司
          2018 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开的情况
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2018 年 11 月 9 日 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2018 年 11 月 9 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年
11 月 8 日 15:00 至 2018 年 11 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼
会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：赵文通董事长
    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    （二）会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会的股东或股东代表共计 6 人，代表股份
202,005,725 股，占上市公司总股份的 45.8237％。
    2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
    通过现场投票的股东 2 人，代表股份 201,917,000 股，占上市公
司总股份的 45.8035％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 88,725
股，占上市公司总股份的 0.0201％。
    3、中小股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 88,925 股，占上市
公司总股份的 0.0202％。
    4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级
管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席
了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
    议案 1.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
    总表决情况：同意 201,918,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9570％；反对 86,825 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 2100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 2.3615％；反对 86,825 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.6385％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
    2.律师姓名：刘庆国、刘宁
    3.结论性意见：律师认为，公司 2018 年第二次临时股东大会的
召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程
序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议
    2、公司 2018 年第二次临时股东大会法律意见书
    特此公告。




                          宁夏东方钽业股份有限公司董事会
                                  2018 年 11 月 9 日