独立董事对相关事项发表的独立意见



    宁夏东方钽业股份有限公司七届十二次董事会会议于 2019 年 1
月 28 日以通讯表决的方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了
这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断
的立场，就本次会议审议议案发表如下独立意见：
    一、关于提名丁华南先生担任公司董事的议案
    1、我们在审阅公司提交的非独立董事候选人丁华南先生个人履
历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行
询问的基础上，同意提名丁华南先生为公司第七届董事会非独立董事
候选人。
    2、上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上述
公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公
司法》第 146 条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁
止任职的条件。
    二、关于聘任王战宏先生为公司副总经理的议案
    公司董事会已向独立董事提交了王战宏先生的资料，独立董事在
审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，根据《公司章
程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基
于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
    1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚未解除的情况。
    2、相关人员的任职资格、聘任程序符合《公司章程》等有关规
定。
    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜
任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
       我们同意聘任王战宏先生为公司副总经理。




                              独立董事：何雁明、李耀忠、王凡
                                   2019 年 1 月 29 日