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公司公告

东方钽业:2018年年度股东大会决议公告2019-04-20  

						股票代码:000962       股票简称:东方钽业       公告编号:2019-021 号



                    宁夏东方钽业股份有限公司
                 2018 年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




       特别提示:
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
       3.议案 6 为关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人中色(宁
夏)东方集团有限公司在股东大会上已回避表决。中色(宁夏)东方
集团有限公司持有公司 201,916,800 股,占上市公司总股份的 45.8%。


       一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开的情况
    1、召开时间
    (1)现场会议时间:2019 年 4 月 19 日 14:30
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为:2019 年 4 月 19 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 18 日
15:00 至 2019 年 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会
议室
    3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:姜滨董事
    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    (二)会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参 加本次 股东大 会的股 东或股 东代表 共计 12 人,代 表股 份
205,180,976 股,占上市公司总股份的 46.5440%。
    2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
    通过现场投票的股东 5 人,代表股份 202,170,300 股,占上市公
司总股份的 45.8610%。通过网络投票的股东 7 人,代表股份 3,010,676
股,占上市公司总股份的 0.6830%。
    3、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 3,264,176 股,占上
市公司总股份的 0.7405%。
    公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议,部分高级管理
人员列席了本次会议,公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本
次会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议议案的表决方式:现场投票和网络投票相结合
    议案 1.00 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
    总表决情况:同意 205,090,251 股,占出席会议所有股东所持股
份的 99.9558%;反对 90,725 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0442%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 3,173,451 股,占出席会议中小股东
所持股份的 97.2206%;反对 90,725 股,占出席会议中小股东所持股
份的 2.7794%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过
    议案 2.00 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
    总表决情况:同意 205,090,251 股,占出席会议所有股东所持股
份的 99.9558%;反对 90,725 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0442%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 3,173,451 股,占出席会议中小股东
所持股份的 97.2206%;反对 90,725 股,占出席会议中小股东所持股
份的 2.7794%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。
    议案 3.00 关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案
    总表决情况:同意 205,090,251 股,占出席会议所有股东所持股
份的 99.9558%;反对 90,725 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0442%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 3,173,451 股,占出席会议中小股东
所持股份的 97.2206%;反对 90,725 股,占出席会议中小股东所持股
份的 2.7794%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。
    议案 4.00 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
    总表决情况:同意 205,090,251 股,占出席会议所有股东所持股
份的 99.9558%;反对 90,725 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0442%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 3,173,451 股,占出席会议中小股东
所持股份的 97.2206%;反对 90,725 股,占出席会议中小股东所持股
份的 2.7794%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。
    议案 5.00 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
    总表决情况:同意 205,090,251 股,占出席会议所有股东所持股
份的 99.9558%;反对 90,725 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0442%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 3,173,451 股,占出席会议中小股东
所持股份的 97.2206%;反对 90,725 股,占出席会议中小股东所持股
份的 2.7794%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。
    议案 6.00 关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案
    总表决情况:同意 3,173,451 股,占出席会议所有股东所持股份
的 97.2206%;反对 90,725 股,占出席会议所有股东所持股份的
2.7794%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 3,173,451 股,占出席会议中小股东
所持股份的 97.2206%;反对 90,725 股,占出席会议中小股东所持股
份的 2.7794%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。
    7、公司独立董事 2018 年度述职报告在股东大会上进行了宣读。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:宁夏兴业律师事务所
    2.律师姓名:刘庆国、石薇
    3.结论性意见:律师认为,公司 2018 年度股东大会的召集、召开
程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次
股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决方式
和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决
结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2018 年年度股东大会决议
    2、公司 2018 年年度股东大会法律意见书
    特此公告。




                          宁夏东方钽业股份有限公司董事会
                                 2019 年 4 月 19 日