股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2019-028 号


                 宁夏东方钽业股份有限公司
              七届十一次监事会会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    宁夏东方钽业股份有限公司七届十一次监事会会议于 2019 年 8 月
7 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开。会议应到
监事 5 人，实到 4 人。汪凯监事因外地培训原因未能到会，特授权李
修勇监事代为出席会议并行使表决权。监事会主席马晓明先生主持会
议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过讨
论审议：
    以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2019
年半年度报告及其摘要的议案》。
    监事会对公司 2019 年半年度报告发表如下意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公
司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特此公告。




                                 宁夏东方钽业股份有限公司监事会
                                       2019 年 8 月 9 日