东方钽业:七届十六次董事会会议决议公告2019-09-12
证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2019-035 号
宁夏东方钽业股份有限公司
七届十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司七届十六次董事会会议通知于 2019 年 8 月
30 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2019 年 9 月
11 日以通讯表决的方式召开,应出席会议董事 9 人,实出席会议董事 9 人。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议:
一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修改公司《章
程》的议案》。
因公司经营管理的需要,拟对公司法定代表人予以更换,由现董事长
担任变更为总经理担任。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上
市公司章程指引》,结合本公司的实际情况,对《公司章程》进行修订, 具
体内容如下:
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 总经理为公司的法定代表
人。 人。
第一百一十六条 董事长行使下列职 第一百一十六条 董事长行使下列职
权: 权:
(一) 主持股东大会的召集、主持董 (一) 主持股东大会和召集、主持董
事会会议; 事会会议;
(二) 督促、检查董事会会议决议的 (二) 督促、检查董事会会议决议的
执行; 执行;
(三) 按照有关规定签署文件或其它 (三) 董事会授予的其他职权。
应由公司法定代表人签署的文件;
(四) 法定代表人的职权。
(五) 董事会授予的其他职权。
第一百四十五条 总经理对董事会负 第一百四十五条 总经理对董事会负责,
责,行使下列职权: 行使下列职权:
( 一 ) 主 持公 司 的生 产 经 营管 理 工 ( 一 ) 主 持公 司 的生 产 经 营管 理 工
作,组织实施董事会决议,并向董事会报 作,组织实施董事会决议,并向董事会报
告工作; 告工作;
(二) 组织实施公司年度经营计划和 (二) 组织实施公司年度经营计划和
投资方案; 投资方案;
(三) 拟订公司内部管理机构设置方 (三) 拟订公司内部管理机构设置方
案; 案;
(四) 拟订公司的基本管理制度; (四) 拟订公司的基本管理制度;
(五) 制定公司的具体规章; (五) 制定公司的具体规章;
(六) 提请董事会聘任或者解聘公司 (六) 提请董事会聘任或者解聘公司
副经理、财务负责人; 副经理、财务负责人;
(七) 决定聘任或者解聘除应由董事 (七) 决定聘任或者解聘除应由董事
会决定聘任或者解 聘以外的负责 管理人 会决定聘任或者解 聘以外的负责 管理人
员; 员;
(八) 拟定公司职工的工资、福利、 (八) 拟定公司职工的工资、福利、
奖惩,决定公司职工的聘用和解聘; 奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;
(九) 提议召开董事会临时会议; (九) 提议召开董事会临时会议;
(十) 经董事会授权,代表公司办理 (十) 经董事会授权,代表公司办理
有关对外事宜和签订包括投资合作经营、 有关对外事宜和签订包括投资合作经营、
合资经营、借款等在内的经济合同; 合资经营、借款等在内的经济合同;
(十一) 签发日常行政、业务和财务 (十一) 签发日常行政、业务和财务
文件; 文件;
(十二) 本章程或董事会授予的其他 (十二) 按照有关规定签署文件或其
职权。 它应由公司法定代表人签署的文件;
(十三) 法定代表人的职权。
(十四) 本章程或董事会授予的其他
职权。
除上述修订的条款外,《公司章程》其他条款保持不变。
本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。
二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司 2019
年第三次临时股东大会有关事项的议案》,具体内容详见 2019 年 9 月 12 日,
公司 2019-036 号公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2019 年 9 月 12 日