华东医药：关于召开公司2014年第一次临时股东大会的再次通知2014-07-04
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2014-039
关于召开公司2014年第一次临时股东大会的再次通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会《关于召开
公司 2014 年第一次临时股东大会的通知》已于 2014 年 6 月 23 日在
深交所巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》公告。由于本次股东大会向社会公众股股东
提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股
东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第
7 号 ——股东大会》的规定，为方便投资者充分了解有关本次股东
大会的相关事项，现将具体事项再次公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014 年 7 月 8 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2014 年 7 月 7 日-7 月 8 日。其中：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 7 月 8 日 9：
30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2014 年 7 月 7 日 15:00 至
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2014 年 7 月 8 日 15：00 期间的任意时间。
3、股权登记日：2014 年 7 月 2 日（星期 三）
4、现场会议召开地点：公司会议室(杭州市莫干山路 866 号)
5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为
准。
7、本次股东大会的召开，符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
8、会议出席对象：
（1）2014 年 7 月 2 日（星期三）下午收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理
人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
序号 议案名称
1（注） 关于控股股东远大集团申请豁免资产注入承诺及对公司提
供财务支持的议案
2（注） 关于控股股东远大集团向公司无偿提供借款的关联交易的
议案
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注：
（1）议案 1 为股东大会特别提案，需经出席股东大会的股东所
持表决权的三分之二以上通过（关联股东需回避表决）。
（2）议案 2 以议案 1 在本次股东大会上获得审议通过为前提条
件，只有当议案 1 获得通过后，议案 2 的表决结果方有效。
上述议案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证
件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行
登记；
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持
授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登
记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2014 年 7 月 7 日 9:00――15:30
3、登记地点：华东医药股份有限公司 证券办
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携
带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
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四、采用交易系统的投票程序
（一）通过深交所交易系统的投票程序
1、投票代码：360963
2、投票简称：华东投票
3、投票时间：2014 年 7 月 8 日 9：30-11：30；13：00-15：00
4、在投票当日，“华东投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次
股东大会审议的议案总数。
5、通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号，100元代表
总议案，1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，每一议案应以相应
的价格分别申报。如下表所示：
议案序号 议案内容 对应申报
价格（元）
总议案 表示对所有非累积投票制议案统一表决 100.00
议案1 关于控股股东远大集团申请豁免资产注入承诺 1.00
及对公司提供财务支持的议案
议案2 关于控股股东远大集团向公司无偿提供借款的 2.00
关联交易的议案
（3 ）在“委托数量”项下填报表决意见， 1股代表同意，2 股
代表反对，3 股代表弃权；
（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”
进行投票。
如股东通过网络投票系统对 “总议案” 和单项议案进行了重复
投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，
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再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投
票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5 ）对同一议案投票只能申报一次，不能撤单；
（6 ）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系
统自动撤单处理。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票时间为：2014 年 7月7日 15:00 至 2014
年7月8日 15:00 。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码” 。
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的
权益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申 请 服 务密 码 的， 请 登 陆网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册， 填写相关信息
并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午
13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使
用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
构申请。
3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可
登 录http://wltp.cninfo.com.cn ，在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
2、本次股东大会有多项议案， 如股东仅对其中一项或者几项议
案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东
大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 登陆深圳证券交易
所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功
能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查
询。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：陈波、谢丽红
电话：0571-89903300 传真：0571-89903300
地址：浙江省杭州市莫干山路866号 华东医药证券办 (310011)
2、本次会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2014年7月3日
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附 件 1：
华东医药 2014 年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生\女士 代表本公司（本人）出席
华东医药股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
委托日期：2014年 月 日 有效期限至：2014年 月 日
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附件2：
出席股东大会回执
致：华东医药股份有限公司
截止2014年 7月 2 日，我单位（个人）持有华东医药股份有限
公司股票 股，拟参加公司2014年第一次临时股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
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