证券代码：000963        证券简称：华东医药   公告编号： 2014-040




               2014年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   重要提示：

   1、本次股东大会无增加临时提案，无变更或否决提案的情况；

   2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开情况

    1、召开时间：2014年7月8日（周二）下午14：00

    2、召开地点：公司会议室(杭州市莫干山路 866 号)
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

    4、召集人：董事会

    5、主持人：董事长李邦良先生

    6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等法律、法规及规范性文件的规定。



二、会议出席情况

    1、出席会议总体情况

                                1
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共

  141名，代表股份数为363,423,762股，占公司总股本的83.73 %，其

  中：

    （1）现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股

份数为231,341,942 股，占公司总股本的 53.30 ％。

    （2）参加网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 136人，代表

股份数为132,081,820股，占公司总股本的30.43 ％。

    2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。



三、提案审议和表决情况

    1、审议通过了《关于控股股东远大集团申请豁免资产注入承诺

及对公司提供财务支持的议案》

    该议案为股东大会特别提案，需经出席股东大会的股东所持表决

权的三分之二以上通过,关联股东中国远大集团有限责任公司回避表

决。

    同意股份 208,983,230 股，反对股份 333,000 股，弃权股

份 100 股，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所

持（代表）有效表决权股份总数的 99.84%。

    2、审议通过了《关于控股股东远大集团向公司无偿提供借款的

关联交易的议案》


                               2
    该议案为关联交易议案，关联股东中国远大集团有限责任公司回

避表决。

    表决结果：同意股份209,017,230   股，反对股份 295,000 股，

弃权股份 4,100 股，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东

代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.86 %。



四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

    2、律师姓名： 吕崇华、吕晓红

    3、结论性意见：本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集

与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规

和公司章程的规定；表决结果合法、有效。



五、备查文件

    1、华东医药股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

    2、浙江天册律师事务所对公司2014年第一次股东大会出具的法

律意见书。



    特此公告。

                                    华东医药股份有限公司董事会

                                                 2014年7月 8日




                              3