证券代码：000963         证券简称：华东医药        公告编号：2014-048




关于公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》

                   及七届临时董事会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    公司七届十一次董事会及2013年年度股东大会审议通过了《关于
发行公司债的议案》，公司股东大会授权董事会根据发债时的市场情
况确定并全权办理有关事宜。（详见公司发布的2014-012号、017号
和022号公告。）2014年 9 月16日，中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）出具《行政许可申请受理通知书》（141156号），
受理了公司本次发行债券的申请材料（详见公司发布的2014-045号公
告）。
    2014 年 10 月 27 日，公司及保荐机构收到《中国证监会行政许

可项目审查反馈意见通知书》141156 号），中国证监会依法对本公司

《华东医药股份有限公司公司债券发行申请文件》进行了审查，现需

公司就有关问题做出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证

监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

    根据上述反馈意见要求，公司于2014年10月27日以电子邮件并电

话确认方式发出关于召开第七届董事会临时会议的通知，会议于2014

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年11月2日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参

与表决的董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。
    本次董事会经书面表决，审议通过了《关于调整和进一步确定公

司债券发行方式和有效期限的议案》。

    表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    在公司 2013 年度股东大会相关决议的授权范围内，公司董事会

同意调整并确定本次公开发行公司债的相关事宜：

    一、公司本次申请公开发行的公司债券面值总额不超过 10 亿元

（含），在获得中国证监会核准后，一次性发行；

    二、公司本次公司债最迟不晚于 2013 年年度股东大会决议日起

12 个月内（即 2015 年 4 月 28 日前）发行完毕。若在上述期限内未

完成，公司将重新召开股东大会，就发行公司债相关事项进行审议。

   公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内

及时组织相关回复意见及材料，并报送中国证监会行政许可审查部

门。本次发行公司债券事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍

存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息

披露义务，请投资者注意投资风险。


    特此公告。



                                       华东医药股份有限公司董事会

                                              2014 年 11 月 4 日
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