证券代码：000963           证券简称：华东医药      公告编号： 2015-005




                     七届十次监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    华东医药股份有限公司第七届监事会第十次会议的通知于2015
年3月1日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于2015年3月
12日在浙江世贸君澜大饭店会议室召开。会议应参加监事6名，实际
参加监事6名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
    一、审议通过《公司2014度监事会工作报告》
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    二、审议通过《公司2014年度财务决算报告》
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    三、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    四、审议通过《公司2014年度报告全文及摘要》
    公司2014年报全文及摘要详见巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    五、审议通过《公司2014年度利润分配预案》



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       表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
       六、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》
       详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
       七、审议通过《公司关于预计2015年度发生的日常关联交易的议
案》
       详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
       八、审议通过公司《关于2015年度为控股子公司提供融资担保的
议案》
       详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关
公告。
       表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       上述第一、二、三、四、五、七、八项议案，需提交公司2014

年度股东大会审议通过后方可实施。公司2014年度股东大会的时间和

地点另行通知。


       特此公告。




                                           华东医药股份有限公司监事会
                                                     2015 年 3 月 12 日




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