证券代码：000963         证券简称：华东医药        公告编号： 2016- 020



                     华东医药股份有限公司
                    八届三次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三

次会议的通知于2016年5月6日以传真、电子邮件的方式书面送达各位

董事，于2016年5月13日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名，

实际参加董事8名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。

    董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

    1、审议通过《关于提名牛战旗先生为公司第八届董事会非独立

董事候选人的议案》

    公司原董事岳进先生于近日因个人原因辞去公司董事职务。日

前，公司董事会收到股东单位——中国远大集团有限责任公司关于提

名牛战旗先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的函。
    经对牛战旗先生履历资料的了解与审核，公司董事会提名委员会

认为：牛战旗先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规

定，候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会

议事规则》的有关规定，同意提名牛战旗先生为公司第八届董事会非

独立董事候选人。

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    公司独立董事认真核实了董事候选人的资料及提名、推荐、审议、
表决程序，认为：本次提名董事候选人的程序符合有关法律法规的规
定，以上董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定
的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之
现象，符合上市公司董事任职资格，完全有能力履行董事职责，同意
董事会提交股东大会审议。
    根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制，公司
董事会提请公司2015年度股东大会投票选举。
    牛战旗先生简历见本公告附件。
    该项议案同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

   2、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

    公司决定于2016年6月3日（星期五）下午在公司行政楼12楼会议

室(浙江省杭州市莫干山路866号)召开公司2015年年度股东大会。会

议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见于2016

年5月14日发布的公司2015年年度股东大会通知公告。
    该项议案同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。



    特此公告。



                                        华东医药股份有限公司董事会
                                              2016年5月13日




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    附件：牛战旗先生简历



    牛战旗，男， 1967 年 1 月出生，药剂学博士研究生学历。



    （1）主要工作经历情况：

     历任承德市技术监督局技术研究员、河北制药集团研究所副所

长、石药集团技术开发部经理、石药集团欧意药业医学部经理、石药

集团恩必普药业副总经理、石药集团高级研发总监；2013 年 3 月至

今，任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部副总裁兼研发管

理部总经理。



    （2） 牛战旗先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集

团有限责任公司存在关联关系。

    （3）牛战旗先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存

在关联关系。

    （4）牛战旗先生没有持有本公司股份。

    （5）牛战旗先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所的惩戒。

    （6）牛战旗先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任

职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”

合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法

定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。



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