证券代码：000963         证券简称：华东医药        公告编号： 2016-027

公司债代码：112247         公司债简称：15华东债




                     八届临时董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月1日以

电子邮件并电话确认方式发出关于召开第八届董事会临时会议的通

知，会议于2016年6月7日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9名，

实际参与表决的董事8名，关联董事傅航回避表决。本次会议的召开

和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有

效。

       本次董事会经参会全体董事审议并书面或传真方式表决，通过决

议如下：审议通过《关于公司出资受让达托霉素新药技术的关联交易

的议案》

       表决结果：同意 8票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事傅航回

避表决。



       根据公司战略发展需要，公司积极拓展超级抗生素产品领域，经

本次董事会决议，公司及全资子公司拟合计出资5,000万元受让杭州

                               第 1 页 共 2 页
华东医药集团新药研究院拥有的达托霉素原料药及制剂新药技术。

    （详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及《中国证券

报》、《证券时报》和《上海证券报》发布的2016-028号公告。）



    特此公告。




                                      华东医药股份有限公司董事会

                                                    2016年6月8日




                         第 2 页 共 2 页