证券代码：000963        证券简称：华东医药        公告编号： 2016- 036

公司债代码：112247         公司债简称：15华东债



                     华东医药股份有限公司
                     八届五次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五

次会议的通知于2016年11月10日以传真、电子邮件的方式书面送达各

位董事，于2016年11月17日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8

名，实际参加董事8名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

    1、审议通过《关于提名亢伟女士为公司第八届董事会非独立董

事候选人的议案》

    公司原董事张继先生于近日因个人原因辞去公司董事职务。公司

董事会于近日收到股东单位——中国远大集团有限责任公司关于提

名亢伟女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的函。

    经对亢伟女士履历资料的了解与审核，公司董事会提名委员会认

为：亢伟女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，

候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事

规则》的有关规定，同意提名亢伟女士为公司第八届董事会非独立董

                               第 1 页 共 3 页
事候选人。
    公司独立董事认真核实了董事候选人的资料及提名、推荐、审议、
表决程序，认为：本次提名董事候选人的程序符合有关法律法规的规
定，以上董事候选人符合《中华人民共和国公司法》的规定，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合上
市公司董事任职资格，完全有能力履行董事职责，同意董事会提交股
东大会审议。
    根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制，公司
董事会提请公司2016年第二次临时股东大会投票选举。
    亢伟女士简历见本公告附件。
    该项议案同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

   2、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

    公司决定于2016年12月5日（星期一）下午15:00在公司会议室(浙

江省杭州市莫干山路866号)召开公司2016年第二次临时股东大会。会

议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见于2016

年11月18日发布的股东大会通知公告。
    该项议案同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。



    特此公告。



                                      华东医药股份有限公司董事会

                                           2016年11月18日




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    附件：亢伟女士简历



    亢伟，女， 1968 年 7 月年出生，硕士研究生学历。



    （1）主要工作经历情况：

    1994 年 10 月至今在中国远大集团有限责任公司工作，历任远大

集团资金会计部贸易处经理、资金处经理、财务管理经理，黑龙江远

大购物中心总经理助理、财务总监、副总经理，远大集团财务总监，

2012 年 1 月至今任远大集团财务总裁。

    （2） 亢伟女士与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团

有限责任公司存在关联关系。

    （3）亢伟女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在

关联关系。

    （4）亢伟女士没有持有本公司股份。

    （5）亢伟女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所的惩戒。

    （6）亢伟女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职

条件，不是失信被执行人。




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