证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号: 2017-021 公司债代码:112247 公司债简称:15华东债 华东医药股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会无临时提案,无否决提案情形,也不涉及变更以 往股东大会已通过决议的情形; 2、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议 重要事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计 票。中小投资者是指:除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、召开时间:2017年04月27日下午14:00 2、召开地点:公司会议室 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式 4、召集人:董事会 5、主持人:董事长李邦良先生 1 6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东65人,代表股份301,438,867股,占 上市公司总股份的62.0170%。 其中:通过现场投票的股东13人,代表股份285,145,509股,占 上市公司总股份的58.6649%。 通过网络投票的股东52人,代表股份16,293,358股,占上市公司 总股份的3.3521%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东63人,代表股份18,400,490股,占上 市公司总股份的3.7857%。 其中:通过现场投票的股东11人,代表股份2,107,132股,占上 市公司总股份的0.4335%。 通过网络投票的股东52人,代表股份16,293,358股,占上市公司 总股份的3.3521%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。 三、提案审议表决情况 提案表决方式:现场投票与网络投票相结合。 2 1、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意301,438,867股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意18,400,490股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。 2、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意301,438,867股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意18,400,490股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。 3 3、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意301,438,867股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意18,400,490股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。 4、审议通过《公司 2016 年年度报告全文及摘要》 总表决情况: 同意301,438,867股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意18,400,490股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。 4 5、审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》 公 司 2016 年 度 的 利 润 分 配 方 案 为 : 以 公 司 现 有 总 股 本 486,058,208 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 13.5 元(含 税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 总表决情况: 同意301,438,867股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意18,400,490股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。 6.01、审议通过《关于公司预计 2017 年度发生的日常关联交易 的议案》(远大集团关联) 总表决情况: 同意98,220,514股,占出席会议所有股东所持股份的99.8171%; 反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权179,976 股(其中,因未投票默认弃权179,976股),占出席会议所有股东所 持股份的0.1829%。 中小股东总表决情况: 同意18,220,514股,占出席会议中小股东所持股份的99.0219%; 5 反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权179,976 股(其中,因未投票默认弃权179,976股),占出席会议中小股东所 持股份的0.9781%。 关联股东中国远大集团有限责任公司持股 203,038,377 股(持股 比例 41.77%),回避表决。以上股东关联关系详见公司 2017 年 3 月 9 日发布于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司预计 2017 年度内发 生的日常性关联交易事项的公告》(公告编号 2017-007)。 6.02、审议通过《关于公司预计 2017 年度发生的日常关联交易 的议案》(华东集团及其他关联) 总表决情况: 同意221,438,867股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意18,400,490股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。 关联股东杭州华东医药集团有限公司持股 80,000,000 股(持股 比例 16.46%),回避表决。以上股东关联关系详见公司 2017 年 3 月 9 日发布于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司预计 2017 年度内发 生的日常性关联交易事项的公告》(公告编号 2017-007)。 6 7、审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所为本公司 2017 年度财务报告和内控报告审计中介机构的议案》 总表决情况: 同意301,438,867股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意18,400,490股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。 8、审议通过《关于公司 2017 年度为控股子公司提供融资担保的 议案》 公司相关控股子公司因经营业务发展的需要,2017 年需增加银 行贷款。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》以及《公司章程》的有关规定,根据各控股子公司生产经 营情况及资金需求,公司 2017 年拟对下属相关控股子公司因生产经 营所需向金融机构申请流动资金和项目贷款提供融资担保。 上述担保事项详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)公 司发布的《关于2017年度公司拟为控股子公司提供融资担保需提交股 东大会审议的提示性公告》(公告编号2017-013)。 7 总表决情况: 同意301,438,867股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意18,400,490股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。 9、审议通过《关于调整第八届董事会外部董事和独立董事津贴 的议案》 参考其他上市公司的薪酬水平,并结合公司近几年的经营情况, 公司决议第八届董事会外部董事和独立董事津贴分别由1万元/年(税 前)、6万元/年(税前)津贴分别调整为3万元/年(税前)、8万元/ 年(税前),所得税由公司代为缴纳。 总表决情况: 同意301,438,867股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意18,400,490股,占出席会议中小股东所持股份的 8 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。 10、审议通过《关于调整第八届监事会外部监事津贴的议案》 参考其他上市公司并结合公司近几年的经营情况,公司决议第八 届监事会外部监事津贴由1万元/年调整为3万元/年(税前),所得税 由公司代为缴纳。 总表决情况: 同意301,438,867股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意18,400,490股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。 11、审议通过《关于修改公司章程(增加公司经营范围等)的议 案》 因公司发展需要,需在公司经营范围中增加:食品添加剂,因此, 需对《公司章程》中第二章“经营宗旨和范围”的部分内容进行修改。 此外,公司2016年度利润分配方案经本次股东大会审议通过,股 东大会授权公司董事会办理上述利润分配实施公积金转增股本涉及 9 的《公司章程》变更、工商登记变更等事宜。 总表决情况: 同意301,438,867股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意18,400,490股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。 12、审议通过《关于采取累积投票制选举杨岚女士为公司第八届 董事会独立董事的议案》 总表决结果如下: 总表决情况: 同意298,512,320股,占出席会议股东(含网络投票)所持的有 表决权股份总数的99.0291%。 中小股东总表决情况: 同意15,473,943股,占参与投票的中小投资者所持的有表决权股 份总数的84.0953%。 13、审议通过《关于采取累积投票制选举朱亮先生为公司第八届 监事会监事的议案》 总表决情况: 10 同意296,466,914股,占出席会议股东(含网络投票)所持的有 表决权股份总数的98.3506%。 中小股东总表决情况: 同意 13,428,537 股,占参与投票的中小投资者所持的有表决权 股份总数的 72.9792%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所 2、律师姓名: 吕崇华、吕晓红 3、结论性意见:本所律师认为,华东医药本次股东大会的召集 与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规 和公司章程的规定;表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、公司2016年度股东大会决议; 2、浙江天册律师事务所对公司2016年度股东大会出具的法律意 见书。 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 华东医药股份有限公司董事会 2017年4月27日 11