证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号： 2017-025

公司债代码：112247      公司债简称：15华东债



                     华东医药股份有限公司
                     八届临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临

时会议的通知于2017年6月1日以传真、电子邮件的方式书面送达各位

董事，于2017年6月7日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，

实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。

     本次董事会经参会全体董事审议并书面或传真方式表决，通过

决议如下：

    1、审议通过了《关于全资子公司中美华东出资受让利拉鲁肽新

药技术的关联交易的议案》

    为提升公司在糖尿病市场领域核心竞争力，加强糖尿病主流产品

开发和布局，经董事会决议，公司全资子公司杭州中美华东制药有限

公司拟出资人民币8000万元受让杭州九源基因工程有限公司拥有的

利拉鲁肽新药技术。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事李邦良、傅

航回避表决。

    独立董事已就本关联事项出具了事前认可意见，并发表了独立意


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见。详见公司同日发布的《关于全资子公司中美华东出资受让利拉鲁

肽新药技术的关联交易公告》（公告编号：2017-026）

     2、审议通过了《关于全资子公司中美华东出资受让地西他滨新

药技术的关联交易的议案》

     根据公司进一步丰富抗肿瘤产品线的发展规划，经董事会决议，公

司全资子公司杭州中美华东制药有限公司拟出资人民币3000万元受让杭

州华东医药集团新药研究院有限公司拥有的地西他滨新药技术。

     表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。关联董事傅航回避表决。

     独立董事已就本关联事项出具了事前认可意见，并发表了独立意

见。详见公司同日发布的《关于全资子公司中美华东出资受让地西他

滨新药技术的关联交易公告》（公告编号：2017-027）。



    特此公告。




                                        华东医药股份有限公司董事会

                                              2017年6月8日




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