关于
华东医药股份有限公司
2017 年度股东大会的
法 律 意 见 书
浙江天册律师事务所
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天册律师事务所 法律意见书
天册律师事务所
关于华东医药股份有限公司
2017 年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H0701 号
致：华东医药股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称 “证券法”)、《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以
下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事
务所（以下简称“本所”）接受华东医药股份有限公司（以下简称“华东医药”或“公司”）
的委托，指派律师参加华东医药 2017 年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供华东医药 2017 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律
意见书随华东医药本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责的精神，对华东医药本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行
了必要的核查和验证，出席了华东医药 2017 年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，华东医药本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股
东大会的通知，已于 2018 年 5 月 12 日在巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的通知，提请本次股东大会审议的议题为：
提案序号 提案名称
1 提案 1：公司 2017 年度董事会工作报告
2 提案 2：公司 2017 年度监事会工作报告
3 提案 3：公司 2017 年度财务决算报告
4 提案 4：公司 2017 年年度报告全文及摘要
5 提案 5：公司 2017 年度利润分配方案
1
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6 提案 6：公司及控股子公司预计 2018 年度发生的日常关联交易
7 提案 7：公司续聘天健会计师事务所为本公司 2018 年财务和内控审
计机构
8 提案 8：公司 2018 年度拟为控股子公司提供融资担保或财务资助
9 提案 9：修订《公司章程》
10 提案 10：修订《股东大会议事规则》
11 提案 11：全资子公司中美华东出资受让利拉鲁肽新药技术（减肥适
应症）
12 提案 12：全资子公司中美华东出资受让百令片新药技术
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场
会议召开的时间为：2018 年 6 月 1 日下午 14：00-15:30，召开地点为：公司会议室 (杭
州市莫干山路 866 号华东医药行政楼 12 楼会议室)。网络投票时间：2018 年 5 月 31 日
-6 月 1 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 6 月 1
日 9 ： 30-11 ： 30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018 年 5 月 31 日 15:00 至 2018 年 6 月 1 日
15:00 期间的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，
符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《华东医药股份有限公司章程》及本次股东大会的通
知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2018 年 5 月 29 日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股
份 614,657,270 股，占上市公司总股份的 63.2288％。其中：
通过现场投票的股东 14 人，代表股份 570,870,477 股，占上市公司总股份的
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58.7245％。
通过网络投票的股东 50 人，代表股份 43,786,793 股，占上市公司总股份的 4.5043％。
本所律师认为，华东医药出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规
及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取
记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，其中第 6 项议案关联股东回避表决，
第 9 项议案为特别决议事项。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布
表决结果。具体表决结果如下：
议案 1.00 提案 1：公司 2017 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 614,657,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 48,580,516 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 提案 2：公司 2017 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 614,651,170 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 6,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 48,574,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9874％；反对 6,100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0126％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 提案 3：公司 2017 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 614,657,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 48,580,516 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 提案 4：公司 2017 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 614,657,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 48,580,516 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 提案 5：公司 2017 年度利润分配方案
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总表决情况：
同意 614,657,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 48,580,516 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.01 二级子议案 01：关于公司及控股子公司预计 2018 年度发生的日常关联交易的
议案（远大集团关联）
总表决情况：
同意 208,573,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 48,573,316 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9852％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0148％。
议案 6.02 二级子议案 02：关于公司及控股子公司预计 2018 年度发生的日常关联交易的
议案（华东集团关联）
总表决情况：
同意 454,650,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
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中小股东总表决情况：
同意 48,573,316 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9852％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0148％。
议案 6.03 二级子议案 03：关于公司及控股子公司预计 2018 年度发生的日常关联交易的
议案（其他关联）
总表决情况：
同意 614,649,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 48,573,216 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9850％；反对 100 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0148％。
议案 7.00 提案 7：公司续聘天健会计师事务所为本公司 2018 年财务和内控审计机构
总表决情况：
同意 605,640,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5331％；反对 9,016,587
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4669％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,563,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.4399％；反对 9,016,587 股，
占出席会议中小股东所持股份的 18.5601％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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议案 8.00 提案 8：公司 2018 年度拟为控股子公司提供融资担保或财务资助
总表决情况：
同意 614,656,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 48,579,816 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014％。
议案 9.00 提案 9：修订《公司章程》
总表决情况：
同意 614,656,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 48,580,116 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0008％。
议案 10.00 提案 10：修订《股东大会议事规则》
总表决情况：
同意 614,656,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
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中小股东总表决情况：
同意 48,580,116 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0008％。
议案 11.00 提案 11：全资子公司中美华东出资受让利拉鲁肽新药技术（减肥适应症）
总表决情况：
同意 614,656,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 48,580,116 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0008％。
议案 12.00 提案 12：全资子公司中美华东出资受让百令片新药技术
总表决情况：
同意 614,646,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,300
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意 48,569,816 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9780％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,300
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0220％。
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根据表决结果，本次会议审议的第 1 至 12 项议题均获股东大会同意通过。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人
员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一八年六月一日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
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（本页为 TCYJS2018H0701 号《关于华东医药股份有限公司 2017 年度股东大会的法律
意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人： __________
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：吕晓红
签署：
10
