证券代码：000963         证券简称：华东医药         公告编号： 2018-036

公司债代码：112247          公司债简称：15华东债



                      华东医药股份有限公司
                     八届十五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十

五次会议的通知于2018年8月21日以传真、电子邮件等方式送达各位

董事，于2018年8月28日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参

加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    董事会就以下议案进行了审议，经现场书面及通讯方式表决，通

过决议如下：

    审议通过《公司关于拟以现金要约方式收购英国Sinclair Pharma

plc全部股份的议案》。

    议案表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

     具体详见《华东医药股份有限公司关于拟以现金要约方式收购

英国 Sinclair Pharma plc 全部股份的公告》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》规定，本

事项无需提交公司股东大会审议。

                                            华东医药股份有限公司董事会

                                                  2018年8月28日

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