证券代码：000963        证券简称：华东医药      公告编号： 2019-025

公司债代码：112247      公司债简称：15华东债


                       华东医药股份有限公司
                     八届十四次监事会决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日以
电子邮件并电话确认方式发出关于召开第八届监事会第十四次会议
的通知，会议于2019年5月15日以现场并结合通讯表决方式召开。会
议应参与表决的监事6名，实际参与表决的监事6名。本次会议的召开
和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
       监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
       一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

       表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
       公司第八届监事会已于2019年1月5日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的相关程序，公司股东――中国远大集团有限责任公司提名
白新华、秦云、刘程炜等三人为公司第九届监事会非职工代表监事候
选人；公司股东――杭州华东医药集团有限公司提名胡宝珍为公司第
九届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人不存在《公司法》
第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁
入尚未解除之现象，符合上市公司监事任职资格，完全有能力履行监
事职责。


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    公司监事会同意白新华、秦云、刘程炜、胡宝珍为公司第九届监
事会非职工代表监事候选人，另外两名职工代表监事将由公司职工代
表大会或其他民主选举方式产生。
    上述非职工代表监事候选人简历见本公告附件。


    二、审议通过《第九届监事会股东方委派监事津贴的议案》

    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    根据公司经营情况并参考公司第八届监事会津贴标准，公司第九
届监事会股东方委派监事津贴标准为3万元/年（税前），所得税由公
司代扣代缴。


    三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医
药关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-026）。



    上述议案均需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                        华东医药股份有限公司监事会
                                                  2019 年 5 月 16 日




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附件：
    非职工代表监事候选人：

    1、白新华女士简历：

    白新华，女，1966年出生，硕士研究生学历。
    （1）主要工作经历情况：
    历任北京市审计局助理审计师，中国远大集团财务管理本部会计
经理、监审部审计经理，现任中国远大集团财务管理总部副总经理。
2003年至今担任本公司监事；
    （2）白新华女士与公司控股股东和实际控制人——中国远大集
团有限责任公司存在关联关系；
    （3）白新华女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存
在关联关系。
    （4）白新华女士没有持有本公司股份；
    （5）白新华女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒。
    （6）白新华女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任
职条件，不是失信被执行人。

    2、秦云女士简历：

    秦云，女，1970年出生，大学本科学历。
    （1）主要工作经历情况：
    曾任北京首钢总医院内科主治医师、天津武田药品有限公司北京
办事处医药代表、美国礼来亚洲公司北京办事处高级医药代表、中国
医药外贸总公司销售分公司产品部主管；2002年就职于中国远大集
团。历任医药事业部项目经理。现任中国远大集团医药集团管理总部



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运营部业务总监。2006年至今担任公司监事；
    （2）秦云女士与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团
有限责任公司存在关联关系；
    （3）秦云女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在
关联关系。
    （4）秦云女士没有持有本公司股份；
    （5）秦云女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。
    （6）秦云女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职
条件，不是失信被执行人。

    3、刘程炜先生简历：

    刘程炜，男，1973年出生，硕士研究生学历。
    （1）主要工作经历情况：
    历任通用电气医疗系统中国公司金融服务经理、财务总监，通用
电气医疗公司亚洲区心电监护财务经理。2001年加入中国远大集团，
历任监审总监、投资经营总部副总经理，医药事业部副总经理、总经
理、中国远大集团人寿健康保险公司筹备组组长。2016年8月至2018
年9月担任远大医药（中国）有限公司副总经理。2018年9月至今任中
国远大集团助理总裁。2003年至2016年1月担任本公司董事；2016年1
月至今任公司监事；
    （2）刘程炜先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集
团有限责任公司存在关联关系；
    （3）刘程炜先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存
在关联关系。
    （4）刘程炜先生没有持有本公司股份；


                           第 4 页 共 5 页
    （5）刘程炜先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒。
    （6）刘程炜先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任
职条件，不是失信被执行人。

    4、胡宝珍女士简历：

    胡宝珍，女，1973年出生，大学本科学历。
    （1）主要工作经历情况：
    2009年3月至2019年3月任杭州市国资委财务总监、外派专职监
事；2019年4月至今任杭州市国有资本投资运营有限公司风控法务部
副经理。胡宝珍女士曾于2012年6月至2014年4月间担任公司监事。
    （2）胡宝珍女士与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；
    （3）胡宝珍女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东杭州
华东医药集团有限公司存在关联关系。
    （4）胡宝珍女士没有持有本公司股份；
    （5）胡宝珍女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒。
    （6）胡宝珍女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任
职条件，不是失信被执行人。




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