证券代码：000965   证券简称：天保基建   公告编号：2017-38

               天津天保基建股份有限公司
              六届四十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第四十

七次会议的通知，于2017年7月28日以书面文件方式送达全体董

事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2017年8

月4日在公司会议室举行。公司董事周广林先生、路昆先生、薛

晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共6人亲自出席

了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事

长周广林先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，

逐项表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于选举第七届董事会董事的议案》。

    公司第六届董事会同意提名周广林先生、路昆先生、薛晓芳

女士、周善忠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意

提名马弘先生、运乃建先生、段咏女士为公司第七届董事会独立

董事候选人。（非独立董事、独立董事候选人简历附后）

    1.以6票同意、0票反对、0票弃权，提名周广林先生为公司

第七届董事会非独立董事候选人。
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    2.以6票同意、0票反对、0票弃权，提名路昆先生为公司第

七届董事会非独立董事候选人。

    3.以6票同意、0票反对、0票弃权，提名薛晓芳女士为公司

第七届董事会非独立董事候选人。

    4.以6票同意、0票反对、0票弃权，提名周善忠先生为公司

第七届董事会非独立董事候选人。

    5.以6票同意、0票反对、0票弃权，提名马弘先生为公司第

七届董事会独立董事候选人。

    6.以6票同意、0票反对、0票弃权，提名运乃建先生为公司

第七届董事会独立董事候选人。

    7.以6票同意、0票反对、0票弃权，提名段咏女士为公司第

七届董事会独立董事候选人。

    根据《公司章程》的规定，以上7名董事选举尚需提交公司

2017年第二次临时股东大会并采用累积投票制投票表决，其中独

立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大

会审议。

    二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于制定《天

津天保基建股份有限公司董事会会议提案管理办法》的议案。

    为规范公司董事会会议提案管理，完善公司内控机制，加强

决策的科学性，并保证及时、完整地履行信息披露义务，公司制

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定了《天津天保基建股份有限公司董事会会议提案管理办法》，

经董事会审议通过后正式执行。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《天津天保基建股份有限公司董事会会议提案管理办法》。

    三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于召开公

司2017年第二次临时股东大会的通知。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2017 年第二次临

时股东大会的通知》。

       以上第一项议案将提请公司2017年第二次临时股东大会审

议。

       特此公告




                                 天津天保基建股份有限公司

                                         董   事   会

                                     二○一七年八月四日




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非独立董事候选人简历：

    周广林，男，1962 年 2 月出生，汉族，中共党员，大学学

历，高级经济师。1988 年至 1991 年任天津港务局计划处科员。

1991 年至 1993 年任天津港保税区规划建设处科员。1993 年至

2003 年历任天津天保建设服务总公司业务部副经理；开发经营

部副经理；经营部经理。2003 年至 2015 年 5 月历任天津天保控

股有限公司投资管理部副部长、部长；招商发展部部长。2015

年 6 月起任本公司董事、总经理。2017 年 1 月起任本公司董事

长。现任本公司董事长、总经理。

    周广林先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人

不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能

担任公司董事、高级管理人员的情形，近三年未受到过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    路昆，男，1963 年 12 月出生，汉族，中共党员，硕士研究

生学历，高级经济师。1985 年至 1990 年任天津市公安局干部。

1995 年至 1998 年任天津市大洋期货经纪公司副总经理。1998 年

至 2007 年历任天津天保控股公司资产管理部主管、副部长、部

长。2007 年起任本公司董事、副总经理、董事会秘书、天津天

保房地产开发有限公司副总经理。2008 年起兼任天津滨海开元

房地产开发有限公司副总经理、天津天材房地产开发有限公司董

事长。2009 年 7 月起任本公司董事、常务副总经理。2010 年至

2014 年 11 月任天津天保房地产开发有限公司总经理，天津滨海

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开元房地产开发有限公司总经理。2011 年至 2014 年 11 月任天

津市百利建设工程有限公司董事长。现任本公司董事、常务副总

经理。

    路昆先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不

存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担

任公司董事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒。

    薛晓芳，女，1966 年 9 月出生，汉族，中共党员，大学学

历，高级审计师，国际注册内部审计师（CIA）。1989 年至 2002

年任天津开发区强生有限公司财务部经理。2002 年至 2010 年历

任天津天保控股有限公司计划财务部审计主管、高级审计主管。

2010 年任天津天保控股有限公司风险控制部部长助理。2011 年

起任天津天保控股有限公司风险控制部副部长。2015 年起任天

津天保控股有限公司风险控制部部长。2007 年至 2014 年 6 月任

本公司监事；2014 年 6 月起任本公司董事。现任天津天保控股

有限公司风险控制部部长；本公司董事。

    薛晓芳女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人

存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担

任公司董事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒。

    周善忠，男，1978 年 5 月出生，汉族，中共党员，研究生学

历，博士学位,高级工程师。2006 年 1 月至 2011 年 5 月历任天

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津天保控股有限公司投资部投资专员、投资发展部高级投资主管、

企业管理部部长助理、太平示范镇项目组副组长。2011 年 5 月

至 2013 年 7 月历任天津天保嘉郡投资有限公司总经理助理、副

总经理。2013 年 7 月至 2014 年 10 月任天津保税区投资有限公

司副总经理。2014 年 7 月兼任天津航空物流发展有限公司董事。

2014 年 10 月至 2015 年 9 月任天津天保控股有限公司资产管理

部副部长。2015 年 9 月起任天津天保控股有限公司企业管理部

部长。2015 年 11 月起任本公司监事。2016 年 6 月兼任天津天保

财务管理有限公司董事。2017 年 3 月兼任天津天保能源股份有

限公司非执行董事。现任天津天保控股有限公司企业管理部部长、

天津航空物流发展有限公司董事、天津天保财务管理有限公司董

事、天津天保能源股份有限公司非执行董事；本公司监事。

    周善忠先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人

存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担

任公司监事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历：

    马弘，男，1957 年 7 月出生，汉族，中共党员，天津师范

大学法学专业本科学历，执业律师。1982 年至 1986 年历任北京

军区后勤第八分部汽车团、宣传科干事。1986 年至 1989 年任北

京军区军事检察院检察官。1989 年至 1998 年任天津警备区法律

顾问处军事法律顾问。1999 年至 2004 年任天津君恒律师事务所

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主任。2005 年至今任天津四方君汇律师事务所主任。现任天津

四方君汇律师事务所主任、合伙人会议主席；兼任天津师大法学

院硕士生导师、天津市政协特邀委员、中国国际商会天津商会副

主席、天津市和平区政府法律顾问、天津市东丽区政府法律顾问、

天津市法律促进委员会理事、天津市国税局法律顾问。

    马弘先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工

作指引》的规定取得独立董事资格证书。马弘先生未持有公司股

份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公

司法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，

近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒。

    运乃建，男，1965 年 2 月出生，汉族，内蒙古农业大学经

济管理专业本科学历，上海交通大学高级工商管理硕士（EMBA）。

1985 年 1988 年任天津市宁河县潘庄镇政府职员。1992 年至 1999

年任天津万达金属制造有限公司总经理。1999 年至 2010 年任北

京联东投资集团有限公司高级副总裁。2010 年至今任北京联东

投资集团有限公司荣誉董事长。2011 年至今任九为投资有限公

司首席执行官、天津九为实业有限公司董事长兼总经理。现任九

为投资有限公司首席执行官、天津九为实业有限公司董事长兼总

经理、北京联东投资集团有限公司荣誉董事长；兼任北京市通州

区政协委员、中国基建物资租赁承包协会副理事长、中国模板协



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会租赁委员会第五届常务委员会副主任、中国模板协会第八届理

事会副理事长。

    运乃建先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训

工作指引》的规定取得独立董事资格证书。运乃建先生未持有公

司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在

《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的

情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。

    段咏，女，1969 年 2 月出生，汉族，中共党员，硕士研究

生学历，注册会计师，注册资产评估师。1994 年 7 月至 1999 年

9 月任中国新兴进出口公司天津分公司计财部副部长，1999 年 9

月至 2001 年 5 月任天津方正会计师事务所评估项目经理，2001

年 6 月至 2002 年 12 月任深圳鹏城会计师事务所审计项目经理，

2003 年 1 月至 2005 年 11 月任信永中和会计师事务所审计项目

经理，2005 年 11 月至 2011 年 5 月任安永华明会计师事务所审

计经理，2011 年 5 月至 2014 年 6 月任德勤华永会计师事务所审

计高级经理，2014 年 7 月至 2014 年 12 月任天津睿和财富管理

咨询有限公司执行副总经理，2015 年 1 月至今任天津尤尼泰会

计师事务所有限公司合伙人。现任天津尤尼泰会计师事务所有限

公司合伙人、天津津滨发展股份有限公司独立董事、天津华鸿科

技股份有限公司独立董事。

    段咏女士已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工

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作指引》的规定取得独立董事资格证书。段咏女士未持有公司股

份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公

司法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，

近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒。




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