证券代码：000965     证券简称：天保基建      公告编号：2017-39


                   天津天保基建股份有限公司
                   六届十七次监事会决议公告

    公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   天津天保基建股份有限公司关于召开第六届监事会第十七次会议

的通知，于 2017 年 7 月 28 日以书面文件方式送达全体监事。会议于

2017 年 8 月 4 日在公司会议室举行。公司全体监事孙静宇女士、周善

忠先生、杨丽云女士，共 3 人亲自出席了会议。会议由监事会主席孙

静宇女士主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

    一、审议通过《关于选举第七届监事会监事的议案》。

    公司第六届监事会同意提名孙静宇女士、杨宝军先生为公司第七

届监事会监事候选人。（监事候选人简历附后）

    1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名孙静宇女士为公司第

七届监事会监事候选人。

    2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名杨宝军先生为公司第

七届监事会监事候选人。

    根据《公司章程》的规定，以上 2 名监事选举尚需提交公司 2017

年第二次临时股东大会并采用累积投票制投票表决。

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    二、根据公司 2017 年第二次职工代表大会决议，选举杨丽云女

士为公司第七届监事会职工监事。

    特此公告




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                                        监   事   会

                                    二○一七年八月四日




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监事候选人简历：

    孙静宇，女，1968 年 3 月出生，汉族，中共党员，大学学历，高

级会计师。1990 年 7 月至 1992 年 4 月任天津市客车厂干部。1992 年

4 月至 1997 年 8 月任天津三峰客车有限公司干部。1997 年 8 月至 2004

年 3 月任天津万桥工程发展有限公司财务经理。2004 年 3 月至 2015

年 9 月历任天津天保控股有限公司计划财务部会计、财务主管、高级

财务主管、部长助理、副部长。2013 年 8 月至 2015 年 9 月兼任天津

天保财务管理公司副总经理。2015 年 9 月至 2016 年 7 月任天津天保

财务管理公司执行董事、总经理，兼任天津天保控股有限公司计划财

务部副部长。2016 年 7 月任天津天保财务管理公司总经理，兼任天津

天保控股有限公司计划财务部副部长。2016 年 10 月 31 日起任本公司

监事会主席。2017 年 1 月任天津天保控股有限公司计划财务部部长。

现任天津天保控股有限公司计划财务部部长、天津天保财务有限公司

董事；本公司监事会主席。

    孙静宇女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在

关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司监

事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。

    杨宝军，男，1963 年 12 月生，汉族，中共党员，在职大学学历，

硕士学位，高级工程师。1980 年至 1982 年任天津港务局外轮服务公

司工人。1982 年至 1991 年历任天津港第四港埠公司拖头队司机、工

会科员、基建科科员。1991 年至 1996 年历任天津港保税区规划建设
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局科员、副科长。1996 年至 1999 年任天津港保税区规划局主任科员。

1999 年至 2001 年任天津港保税区管委会助理调研员；天津保泰工业

园副总经理。2001 年至 2004 年历任天保控股公司企业管理部副部长；

天保建设公司副总经理；兼任保税区生活区开发建设项目组副组长。

2004 年至 2007 年任天保房产公司副总经理。2007 年至 2008 年任天

保基建股份有限公司公司副总经理。2008 年至 2010 年任天保控股公

司建设管理部副部长，兼任天保置业公司总经理。2010 年 5 月起任天

保控股公司建设管理部部长。现任天保控股公司建设管理部部长。

    杨宝军先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在

关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司监

事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。

职工监事简历：

    杨丽云，女，1970 年 2 月出生，汉族，大学学历，高级人力资源

管理师。1995 年至 1997 年任天津嘉明国际贸易公司员工。1997 年至

2003 年任天津津达制衣有限公司人力资源主管。2003 年至 2007 年任

天津泰达国际会馆人力资源部经理。2007 年至 2009 年任融创中国控

股有限公司人力资源经理。2009 年起任天津天保基建股份有限公司人

力资源经理。2011 年起任本公司职工监事。现任本公司职工监事、人

力资源经理。

    杨丽云女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存

在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司
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监事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。




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