证券代码：000965        证券简称：天保基建   公告编号：2017-40

                   天津天保基建股份有限公司
            关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、召开会议的基本情况

       1.股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

       2.股东大会的召集人：公司董事会

       2017年8月4日，公司第六届董事会第四十七次会议，以6票同意，

0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东

大会的通知》。

       3.会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规

定。

       4.会议召开的日期、时间：

       （1）现场会议时间：2017年8月22日（周二）下午2:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为2017年8月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为2017年8月21日下午15:00至2017

年8月22日下午15:00。

    5.会议的召开方式：本次2017年第二次临时股东大会采取现场投


                                  1
票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。

   6.会议的股权登记日：2017年8月16日（星期三）

       7.出席对象：

       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

       于股权登记日2017年8月16日下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

       （2）公司董事、监事及高级管理人员；

       （3）公司聘请的见证律师；

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8.现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼

公司七楼会议室

       二、会议审议事项

       （一）审议、通报事项
       1.《关于选举第七届董事会非独立董事的提案》。

       （1）审议选举周广林先生为公司第七届董事会非独立董事的提

案；

       （2）审议选举路昆先生为公司第七届董事会非独立董事的提案；


                                   2
       （3）审议选举薛晓芳女士为公司第七届董事会非独立董事的提

案；

       （4）审议选举周善忠先生为公司第七届董事会非独立董事的提

案；
       2.《关于选举第七届董事会独立董事的提案》。

       （1）审议选举马弘先生为公司第七届董事会独立董事的提案；

       （2）审议选举运乃建先生为公司第七届董事会独立董事的提案；

       （3）审议选举段咏女士为公司第七届董事会独立董事的提案。

       3.《关于选举第七届监事会监事的提案》。

       （1）审议选举孙静宇女士为公司第七届监事会监事的提案；

       （2）审议选举杨宝军先生为公司第七届监事会监事的提案。

       4.《通报选举杨丽云女士为公司第七届监事会职工监事》。

       （二）披露情况

       上述提案已经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过，详

细内容请参见公司2017年8月4日在《中国证券报》、《证券时报》及

巨潮资讯网披露的《六届四十七次董事会决议公告》、《六届十七次

监事会决议公告》。

       巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

       （三）特别强调事项

       公司改选董事、监事采取累积投票制方式选举。此次选举非独

立董事候选人4人，独立董事候选人3人，监事候选人2人。独立董事

候选人均已获得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资


                                3
格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配

（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    三、提案编码

                    表一：本次股东大会提案编码一览表
                                                                备注
 提案编码                    提案名称                     该列打勾的栏目
                                                              可以投票
  累积投票
                                 以下提案为等额选举
    提案
    1.00       关于选举第七届董事会非独立董事的提案       应选人数（4）人

    1.01     选举周广林先生为公司第七届董事会非独立董事         √

    1.02     选举路昆先生为公司第七届董事会非独立董事           √

    1.03     选举薛晓芳女士为公司第七届董事会非独立董事         √

    1.04     选举周善忠先生为公司第七届董事会非独立董事         √

    2.00        关于选举第七届董事会独立董事的提案        应选人数（3）人

    2.01      选举马弘先生为公司第七届董事会独立董事            √

    2.02     选举运乃建先生为公司第七届董事会独立董事           √

    2.03      选举段咏女士为公司第七届董事会独立董事            √

    3.00          关于选举第七届监事会监事的提案          应选人数（2）人

    3.01       选举孙静宇女士为公司第七届监事会监事             √

    3.02       选举杨宝军先生为公司第七届监事会监事             √




                                    4
       四、会议登记等事项

       1.登记方式与要求

       （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章

的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

       （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受

委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见

附件二）。

       （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

       2.登记时间：2017年8月18日、2017年8月21日（星期五、星期

一）

         上午9:00～11:30 ；下午13:00～15:30

    3.登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部

         公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

    4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证

件原件到场。

    5.会议联系方式：

   （1）联系电话：022-84866617

   （2）联系传真：022-84866667（自动）

   （3）联 系 人：秦峰、侯丽敏

    6．其他事项：参会股东食宿费用自理

       五、参加网络投票的具体操作流程

                                5
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联

网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参

加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）

    六、投票规则

   同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以

第一次有效投票结果为准。

    七、备查文件及备置地点

    1.备查文件

    公司第六届董事会第四十七次会议决议、第六届监事会第十七

次会议决议。

    2.备置地点：公司证券事务部




                                 天津天保基建股份有限公司

                                       董   事   会

                                  二○一七年八月四日




                             6
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程

    本次2017年第二次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票

平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统

参加网络投票。

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：360965，投票简称：天保投票

    2.填报表决意见

    本次 2017 年第二次临时股东大会提案均为累计投票提案。对于

累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数

超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，

其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选

人，可以对该候选人投 0 票。

            表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                     填报
            对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                    …                               …
                  合    计             不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人

数为 4 位）

                                   7
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

       股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

       （2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数

为 3 位）

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

       股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

       （3）选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2

位）

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

       股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

       二、通过深交所系统投票的程序

       1.投票时间：2017 年 8 月 22 日的交易时间，即 9:30-11:30 和

13:00-15:00。

       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月21日下午15:00，

网络投票结束时间为2017年8月22日下午15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

                                 8
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                                9
附件二：

                              授权委托书

     兹委托                  先生/女士代表本人（本公司）出席天津

天保基建股份有限公司2017年第二次临时股东大会并代为行使表决

权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决

定进行表决。委托人对下述议案表决如下：
                                               备注        同意   反对   弃权
 提案编码              提案名称             该列打勾的栏
                                            目可以投票
累积投票提案             采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
               关于选举第七届董事会非独立
    1.00                                              应选人数（4）人
                           董事的提案
               选举周广林先生为公司第七届
    1.01                                        √
                     董事会非独立董事
               选举路昆先生为公司第七届董
    1.02                                        √
                       事会非独立董事
               选举薛晓芳女士为公司第七届
    1.03                                        √
                     董事会非独立董事
               选举周善忠先生为公司第七届
    1.04                                        √
                     董事会非独立董事
               关于选举第七届董事会独立董
    2.00                                              应选人数（3）人
                             事的提案
               选举马弘先生为公司第七届董
    2.01                                        √
                         事会独立董事
               选举运乃建先生为公司第七届
    2.02                                        √
                       董事会独立董事
               选举段咏女士为公司第七届董
    2.03                                        √
                         事会独立董事
               关于选举第七届监事会监事的
    3.00                                              应选人数（2）人
                               提案
               选举孙静宇女士为公司第七届
    3.01                                        √
                           监事会监事
               选举杨宝军先生为公司第七届
    3.02                                        √
                           监事会监事




                                    10
委托人股票帐号：                       持股数：            股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人签名（个人股东须签名、法人股东须法定代表人签字并加盖法

人公章）：

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托书有效期：       年   月 日至    年   月   日




                                      委托日期：    年   月   日




                                11