天保基建:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知2017-08-05
证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2017-40
天津天保基建股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2017年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
2017年8月4日,公司第六届董事会第四十七次会议,以6票同意,
0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东
大会的通知》。
3.会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2017年8月22日(周二)下午2:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2017年8月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过互联网投票系统投票的时间为2017年8月21日下午15:00至2017
年8月22日下午15:00。
5.会议的召开方式:本次2017年第二次临时股东大会采取现场投
1
票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供
网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
6.会议的股权登记日:2017年8月16日(星期三)
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2017年8月16日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼
公司七楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议、通报事项
1.《关于选举第七届董事会非独立董事的提案》。
(1)审议选举周广林先生为公司第七届董事会非独立董事的提
案;
(2)审议选举路昆先生为公司第七届董事会非独立董事的提案;
2
(3)审议选举薛晓芳女士为公司第七届董事会非独立董事的提
案;
(4)审议选举周善忠先生为公司第七届董事会非独立董事的提
案;
2.《关于选举第七届董事会独立董事的提案》。
(1)审议选举马弘先生为公司第七届董事会独立董事的提案;
(2)审议选举运乃建先生为公司第七届董事会独立董事的提案;
(3)审议选举段咏女士为公司第七届董事会独立董事的提案。
3.《关于选举第七届监事会监事的提案》。
(1)审议选举孙静宇女士为公司第七届监事会监事的提案;
(2)审议选举杨宝军先生为公司第七届监事会监事的提案。
4.《通报选举杨丽云女士为公司第七届监事会职工监事》。
(二)披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过,详
细内容请参见公司2017年8月4日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网披露的《六届四十七次董事会决议公告》、《六届十七次
监事会决议公告》。
巨潮资讯网网址:http://www.cninfo.com.cn。
(三)特别强调事项
公司改选董事、监事采取累积投票制方式选举。此次选举非独
立董事候选人4人,独立董事候选人3人,监事候选人2人。独立董事
候选人均已获得独立董事任职资格证书,独立董事候选人的任职资
3
格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票
以下提案为等额选举
提案
1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的提案 应选人数(4)人
1.01 选举周广林先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举路昆先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举薛晓芳女士为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举周善忠先生为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的提案 应选人数(3)人
2.01 选举马弘先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举运乃建先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举段咏女士为公司第七届董事会独立董事 √
3.00 关于选举第七届监事会监事的提案 应选人数(2)人
3.01 选举孙静宇女士为公司第七届监事会监事 √
3.02 选举杨宝军先生为公司第七届监事会监事 √
4
四、会议登记等事项
1.登记方式与要求
(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;
委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见
附件二)。
(3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2.登记时间:2017年8月18日、2017年8月21日(星期五、星期
一)
上午9:00~11:30 ;下午13:00~15:30
3.登记地点:天津天保基建股份有限公司证券事务部
公司地址:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼
4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证
件原件到场。
5.会议联系方式:
(1)联系电话:022-84866617
(2)联系传真:022-84866667(自动)
(3)联 系 人:秦峰、侯丽敏
6.其他事项:参会股东食宿费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
5
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联
网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)
六、投票规则
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,表决结果以
第一次有效投票结果为准。
七、备查文件及备置地点
1.备查文件
公司第六届董事会第四十七次会议决议、第六届监事会第十七
次会议决议。
2.备置地点:公司证券事务部
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月四日
6
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
本次2017年第二次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票
平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统
参加网络投票。
一、网络投票的程序
1.投票代码:360965,投票简称:天保投票
2.填报表决意见
本次 2017 年第二次临时股东大会提案均为累计投票提案。对于
累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人,可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人
数为 4 位)
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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)选举独立董事(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数
为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举监事(如表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 2
位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所系统投票的程序
1.投票时间:2017 年 8 月 22 日的交易时间,即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月21日下午15:00,
网络投票结束时间为2017年8月22日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办
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理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件二:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席天津
天保基建股份有限公司2017年第二次临时股东大会并代为行使表决
权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己决
定进行表决。委托人对下述议案表决如下:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
关于选举第七届董事会非独立
1.00 应选人数(4)人
董事的提案
选举周广林先生为公司第七届
1.01 √
董事会非独立董事
选举路昆先生为公司第七届董
1.02 √
事会非独立董事
选举薛晓芳女士为公司第七届
1.03 √
董事会非独立董事
选举周善忠先生为公司第七届
1.04 √
董事会非独立董事
关于选举第七届董事会独立董
2.00 应选人数(3)人
事的提案
选举马弘先生为公司第七届董
2.01 √
事会独立董事
选举运乃建先生为公司第七届
2.02 √
董事会独立董事
选举段咏女士为公司第七届董
2.03 √
事会独立董事
关于选举第七届监事会监事的
3.00 应选人数(2)人
提案
选举孙静宇女士为公司第七届
3.01 √
监事会监事
选举杨宝军先生为公司第七届
3.02 √
监事会监事
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委托人股票帐号: 持股数: 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人签名(个人股东须签名、法人股东须法定代表人签字并加盖法
人公章):
受托人身份证号码:
受托人(签名):
委托书有效期: 年 月 日至 年 月 日
委托日期: 年 月 日
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